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证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2013-011 中国铝业股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

中国铝业股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第三十七次会议于

2013 年5月9日9:00 在北京市海淀区西直门北大街

62 号公司办公楼会议室召开.本次会议应 出席董事

9 人,出席董事

9 人,其中吕友清先生委托熊维平先生代为出席并按其已表示 的意愿进行投票,石春贵先生以电话方式参加了本次会议.公司部分监事、高级管理人员 和董事会秘书列席了会议.会议由熊维平先生主持.本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定.会议审议了关于提名公司第五届董事会董事候选 人的议案等

19 项议案,通报了关于公司第五届监事会监事候选人的提名情况.会议形成 了如下决议:

一、审议通过了关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

1、同意下述人士作为公司第五届董事会董事候选人: 执行董事候选人:熊维平先生、罗建川先生、刘祥民先生、蒋英刚先生;

非执行董事候选人:刘才明先生、王军先生;

独立非执行董事候选人:吴建常先生、赵铁锤先生、马时亨先生. (上述提名董事候选人简历请见附件)

2、同意将上述董事候选人提交公司

2012 年度股东周年大会履行选举程序.

3、公司全体独立董事认为:公司第五届董事会董事候选人的提名符合有关法律、法 规及公司章程的规定. 议案表决情况:有权表决票数

9 票,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票

二、审议通过了关于制订

2013 年度公司董事、监事目标薪酬的议案

1、同意公司董事、监事

2013 年度目标薪酬标准.

2、同意将上述薪酬标准事项提交公司

2012 年度股东周年大会审议、批准.

3、公司全体独立董事认为:上述薪酬标准的制定符合有关法律、法规及公司章程的 规定. 议案表决情况:有权表决票数

9 票,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票

三、审议通过了关于制订《中国铝业股份有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬分 配方案》的议案 议案表决情况:有权表决票数

9 票,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票

四、审议通过了关于制订

2013 年度公司高级管理人员目标薪酬的议案

1、同意公司高级管理人员

2013 年度目标薪酬标准.

2、公司全体独立董事认为:上述薪酬标准的制定符合有关法律、法规及公司章程的 规定. 议案表决情况:有权表决票数

9 票,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票

五、审议通过了关于 2013-2014 年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任 保险的议案

1、同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年 的责任保 险(2013 年5月18 日至

2014 年5月17 日).

2、同意将上述接续购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司

2012 年 度股东周年大会审议、批准. 议案表决情况:有权表决票数

9 票,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票

六、审议通过了关于公司调整本部机构设置的议案 议案表决情况:有权表决票数