PDF《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司》

__公告编号:2019-017

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2 证券代码:873086 证券简称:恒嘉高纯 主办券商:开源证券 山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 关于延期召开

2018 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

一、关于延期召开

2018 年年度股东大会的说明 根据山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月19 日召开的第二届董事会第六次会议,公司审议通过了《关于提议召开

2018 年年度股东大会的议案》 ,并将于

2019 年5月10 日在公司会议室召开

2018 年 年度股东大会. 相关事项详见公司于

2019 年4月19 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山东恒嘉高纯铝业 科技股份有限公司

2018 年年度股东大会通知公告》 (公告编号:2019-013) . 由于会议筹备、工作安排等原因,公司董事会经审慎研究决定,将原定于

2019 年5月10 日召开的

2018 年年度股东大会延期至

2019 年5月12 日召开.

二、股东大会延期后的相关安排

1、会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月12 日上午 9:30

2、会议登记时间:2019 年5月12 日上午 9:00-9:30

3、会议地点:周村知味斋大饭店第二会议室(淄博市周村区新建西路

236 号 知味斋大饭店) 公告编号:2019-017

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三、其他事项 除会议召开日期、 会议登记时间、 会议地点外, 本次股东大会的股权登记日、 召开方式、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变(具体内 容详见公司公告 2019-013) .公司对延迟召开

2018 年年度股东大会给投资者造 成的不便深表歉意. 山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 董事会

2019 年5月8日