PDF《江苏常铝铝业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公...》

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2010-022 江苏常铝铝业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议 于2010年08月13日以书面及传真形式发出会议通知,并于2010年08月25日在公司会 议室召开,会议应到监事5人,实到5人.本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定.会议由监事会主席汪和奋女士主持.与会监事认真审 议并通过了以下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司监事会换届选 举的议案》. 同意提名汪和奋女士、永胗⑿巯壬⑶嘞壬镜谌旒嗍禄峁啥 监事候选人;

同意以上三名监事会候选人经股东大会选举通过后,和公司推选出的 两名职工代表监事组成公司第三届监事会.

二、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的 议案》 .

三、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司

2010 年半 年度报告及摘要的议案》 . 监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司

2010 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 特此公告. 江苏常铝铝业股份有限公司监事会

2010 年08 月25 日 附件:职工代表监事简历 汪和奋女士,中国国籍,无境外居留权,1953 年生,中共党员,中专学历,助 理政工师.曾任常熟市医疗器械厂厂办文书、工会副主席,常熟市制药机械厂政工 科长、团总支书记,常熟市铝箔厂厂办副主任、厂党总支副书记、书记、监事会主 席,常熟市铝箔厂董事长.2004 年5月起,汪和奋女士任本公司监事会主席.现任 铝箔厂董事长兼总经理、本公司监事会主席.汪和奋女士通过常熟市铝箔厂间接持 有公司 2.20%股份, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联 关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 永胗⑿,男,1963 年8月出生,日本京都大学法学部毕业,1986 年4月进入 伊藤忠商事株式会社轻金属一部;

1993 年5月, 伊藤忠 Iternational 会社 (驻纽约) ;

1999 年3月,伊藤忠商事株式会社轻金属部;

2003 年5月,伊藤忠商事株式会社非 铁轻金属部轻金属课长;

2003 年10 月,伊藤忠非铁材料株式会社轻金属原料部长;

2004 年4月,伊藤忠非铁材料株式会社原料第一 Group 长;

2006 年4月,伊藤忠非 铁材料株式会社原料事业部长;

2008 年4月,伊藤忠商事株式会社非铁・金属原料 部长代行;

2009 年4月至今,上海伊藤忠商事有限公司金属・能源部总经理. 永胗⑿巯壬Ｈ紊虾Ｒ撂僦疑淌掠邢薰窘鹗簟つ茉床孔芫硗,与其他 持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 钱洁先生,中国国籍,

1981 年6月出生,工业工程硕士,2003 年7月到

2004 年1月任无锡天亿国际贸易有限公司项目经理,