PDF《委任执行董事》

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NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED 北亚资源控股有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) ( ( ( (股份代号 股份代号 股份代号 股份代号: : : :61) ) ) ) 委任执行董事董事会欣然宣布,董事会已议决委任谢南洋先生为执行董事,该委任自

2016 年9月1日起生效. 北亚资源控股有限公司(「本公司」及其附属公司,统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布,董事会已议决委任现为本公司附属公司之董事谢南 洋先生(「谢先生」)为执行董事,该等委任於

2016 年9月1日起生效.董事会相信 透过委任谢先生加入董事会,将帮助本集团未来开拓及发展新业务及融资活动. 谢先生之履历载列如下: 谢南洋先生 谢先生,59 岁,於农业、生产、采矿及并购行业拥有超过

29 年企业管理经验.於1985 年至1987年期间,谢先生曾任亚洲开发银行之注册顾问及夏威夷Pacific Management Resources Limited 之高级经济顾问,至力於开发亚洲国家许多有关农业之项目.於2007 年至

2009 年期间,彼亦於中国、寮国及柬埔寨制定及参与多个有关反荒漠化及生 物能源之项目.谢先生亦曾於多间於香港联合交易所(「联交所」)上市之公司出任要 职,彼曾任(i)亚洲煤业有限公司(股份代号835)之执行董事於2009年辞任;

(ii)本公司 之执行董事於2015年辞任;

及(iii) (先前於联交所以股份代号930上市)亚洲铝业控股 有限公司之副主席兼董事总经理於2001年辞任.

2 谢先生持有加州大学伯克莱分校生物科学及海洋生物学学士学位及三藩市大学工商管理 硕士学位. 除於上述中所披露外,谢先生於前

3 年内概无於任何证券在香港或海外证券市场上市的 其他公众公司担任何董事职务,亦与本公司之任何董事、高级管理人员、主要股东或控 股股东概无任何关系. 谢先生与本公司已订有委任书,受限於需遵守适当之法例及规则之要求包括联交所证券 上市规则(「上市规则」),其任期由

2016 年9月1日起为期两年,其后可选择续任 两年,并须受限於本公司之公司细则(「公司细则」)下之轮值退任及重选规定.谢先 生之委任另需按公司细则要求,於下?次股东?会上重选.彼有权收取月薪 100,000 港元.支付予谢先生之董事袍金乃参考其於本公司之职务及职责以及行业及市场状况后厘 定. 本公司於

2015 年7月14 日授予谢先生 60,000,000 股购股权及现以个人名义持有 1,531,642 股本公司之普通股.於本公布日期及除上文所披露者外,谢先生没有及不应被 视为持有任何本公司或其相联法团(定义见香港法例第

571 章证券及期货条例第 XV 部)之其他股份、相关股份及债券之权益及淡仓. 除以上所披露外,董事会并不知悉任何有关谢先生获委任而须根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h) 至13.51(2)(v)条予以披露的资料,亦不知悉任何须向本公司股东代交的其他 事宜. 承董事会命北亚资源控股有限公司主席张三货先生香港,2016 年9月1日於本公布日期,执行董事为张三货先生、黄伯麒先生及谢南洋先生,非执行董事为邹承 健先生,以及独立非执行董事为梁燕辉女士、梁宝荣先生GBS, JP 及周春生先生.