PDF《中铝国际工程股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告》

1 证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2019-041 中铝国际工程股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)于2019 年5月31 日召开公司第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任中 铝国际工程股份有限公司董事会秘书的议案》 ,同意聘任张建先生为 公司董事会秘书, 任期自本次董事会决议作出之日起至下届董事会选 举产生之日止,按照《公司章程》的规定依法行使职权. 张建先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、 工作经验 以及任职资格,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形. 公司独立非执行董事已就上述聘任董事会秘书事项发表了独立 意见.具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的 《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议关 于有关事项的独立意见》 . 特此公告. 附件:张建先生简历 中铝国际工程股份有限公司董事会

2019 年5月31 日?报备文件 中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

2 附件: 张建先生简历 张建先生:47 岁,现任本公司执行董事,财务总监.会计师, 工商管理硕士.曾任中国铝业河南分公司财务部成本预算科副科 长、科长,中国铝业财务部综合处业务经理、会计核算处副经理、 预算分析处副经理,中国铝业中州分公司财务部副经理(主持工 作),中国铝业财务部会计核算处副经理(主持工作)、综合管理处 经理,中国铝业香港有限公司财务总监;

本公司总法律顾问.张先 生目前还兼任中铝财务有限责任公司董事.