PDF《事、高级管理人员的确认意见》

河北四通新型金属材料股份有限公司 发行人股本演变情况的说明及确认意见 4-5-1 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

一、发行人基本情况 公司名称 河北四通新型金属材料股份有限公司 英文名称 Hebei Sitong New Metal Material Co.

, Ltd 成立日期

1998 年7月28 日 整体变更设立日期

2011 年3月24 日 法定代表人 臧立国 注册资本 6,060 万元 公司住所 保定市清苑县望亭乡东安村(邮编:071000) 电话、传真、互联网 地址及电子信箱

电话:0312-5806816 传真:0312-5806515 国际互联网: www.stnm.com.cn 电子信箱:info@stnm.com.cn 其他信息 负责信息披露和投资者关系部门:证券部 负责人:李志国

电话:0312-5806816

二、发行人股本形成及其变化情况和重大资产重组情况

(一)发行人股本形成及变化情况 发行人前身为

1998 年7月成立的清苑县四通铝业有限公司,其股本形成及其演变 情况具体如下: 河北四通新型金属材料股份有限公司 发行人股本演变情况的说明及确认意见 4-5-2 臧立国 34.00% 刘霞 33.00% 陈庆会 33.00%

2005 年6月增资,吸纳河北立中有色金属 集团有限公司(简称 河北立中 )入股. 河北立中 58.33% 臧立国 14.17% 刘霞 13.75% 陈庆会 13.75%

2006 年3月,各股东以现金方式等比例增资, 注册资本增加至 1,680 万元. 河北立中 58.33% 臧立国 14.17% 刘霞 13.75% 陈庆会 13.75%

2007 年5月,各股东以现金方式等比例增资, 注册资本增加至 3,000 万元. 河北立中 58.33% 臧立国 14.17% 刘霞 13.75% 陈庆会 13.75%

2009 年12 月,河北立中将其持有的股份转让 给天津立中合金集团有限公司(简称 天津立中 ) . 天津立中 58.33% 臧立国 14.17% 刘霞 13.75% 陈庆会 13.75%

2010 年7月,变更公司名称. 清苑县四通铝业有限公司 (2005 年6月,注册资本

500 万元) 清苑县四通铝业有限公司 (2006 年3月,注册资本 1,680 万元) 清苑县四通铝业有限公司 (2007 年5月,注册资本 3,000 万元) 清苑县四通铝业有限公司 (2009 年12 月,注册资本 3,000 万元) 清苑县四通铝业有限公司 (1998 年7月,注册资本

60 万元) 河北四通新型金属材料股份有限公司 发行人股本演变情况的说明及确认意见 4-5-3 天津立中 58.33% 臧立国 14.17% 刘霞 13.75% 陈庆会 13.75%

2010 年11 月,通过股权置换方式天津立中将其 持有的股权转让给臧永兴、臧永和、臧亚坤. 臧永兴 19.4445% 臧永和 19.4445% 臧亚坤 19.4440% 臧立国 14.17% 刘霞 13.75%

2010 年11 月股权转让: 陈庆会 13.75% 臧立国将其持有的部分股权转让给臧永奕、臧洁爱欣、臧娜、臧永建;

臧永和将其持有的部分股权转让给臧洁爱欣;

刘霞将其持有的部分股份转让给臧娜;

臧永兴将其持有的部分股份转让给臧娜;

陈庆会将其持有的部分股份转让给臧永建;

臧亚坤将其持有的部分股份转让给臧永建;

臧永兴 16.00% 臧娜 15.00% 臧永建 15.00% 臧亚坤 15.00% 臧永奕 10.00% 臧永和 10.00%

2011 年3月整体变更为股份公司, 臧洁爱欣 10.00% 公司股权结构未发生变更 . 臧立国 3.34% 陈庆会 3.33% 刘霞 2.33%

2011 年9月增资扩股,北京和嘉瑞兴投 资有限公司(简称 瑞兴投资 )以现金 方式认购公司新增股份

60 万股,注册资 本加至 6,060 万元. 河北四通新型金属材料有限公司 (2010 年7月,注册资本 3,000 万元) 河北四通新型金属材料有限公司 (2010 年11 月,注册资本 3,000 万元) 河北四通新型金属材料有限公司 (2010 年11 月,注册资本 3,000 万元) 河北四通新型金属材料股份有限公司 (2011 年3月,注册资本 6,000 万元) 河北四通新型金属材料股份有限公司 发行人股本演变情况的说明及确认意见 4-5-4 臧永兴 15.84% 臧娜 14.85% 臧永建 14.85% 臧亚坤 14.85% 臧永奕 9.90% 臧永和 9.90% 臧洁爱欣 9.90% 臧立国 3.31% 陈庆会 3.30% 刘霞 2.31% 瑞兴投资 0.99%