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中国铝业股份有限公司

601600 2007 年年度报告 中国铝业股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:5

四、股本变动及股东情况

7

五、董事、监事和高级管理人员

12

六、公司治理结构

16

七、股东大会情况简介

21

八、董事会报告

22

九、监事会报告

33

十、重要事项

34 十

一、财务会计报告

57 十

二、备查文件目录

140 中国铝业股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、主管会计工作负责人陈基华及会计机构负责人(会计主管人员)欧小武应当声明:保证年度报告中 财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:中国铝业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:中国铝业 公司英文名称:Aluminum Corporation of China Limited 公司英文名称缩写:Chalco

2、 公司法定代表人:肖亚庆

3、 公司董事会秘书:刘强

电话:8610

82298103 传真:8610

82298158 E-mail:qiang_liu@chalco.com.cn 联系地址:北京海淀区西直门北大街

62 号

4、 公司注册地址:中国北京海淀区西直门北大街

62 号 公司办公地址:中国北京海淀区西直门北大街

62 号 邮政编码:100082 公司国际互联网

网址:www.chalco.com.cn 公司电子信箱:IR_FAQ@chalco.com.cn

5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报,上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点:中国北京海淀区西直门北大街

62 号本公司董事会秘书室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:中国铝业 公司 A 股代码:601600 公司 H 股上市交易所:香港联合交易所有限公司 公司 H 股简称:中国铝业(CHALCO) 公司 H 股代码:2600 公司其他股票上市交易所:纽约证券交易所 公司其他股票简称:中国铝业 公司其他股票代码:ACH

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:2001 年9月21 日 公司首次注册登记地点:中国北京海淀区复兴路乙

12 号 公司第

1 次变更注册登记日期:2007 年5月23 日 公司第

1 次变更注册登记地址:中华人民共和国国家工商行政管理总局 公司法人营业执照注册号:1000001003573 公司税务登记号码:110108710928831 公司组织结构代码:71092883-1 公司聘请的境内会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 中国铝业股份有限公司

2007 年年度报告

4 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海 湖滨路

202 号 普华永道中心

11 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称:罗兵咸永道会计师事务所有限公司 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港中环太子大厦

22 楼 公司其他基本情况:中国铝业股份有限公司(简称「中国铝业」「本公司」)及其附属公司([本 集团])是在中华人民共和国(中国)注册成立的股份有限公司;