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B059 2018年12月12日 星期三 信息披露 isclosure D 证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2018-115 北京清新环境技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 ( 一)北京清新环境技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事会第二十五次会议通 知以电子邮件及电话方式于2018年12月7日向各董事发出. ( 二)本次董事会会议于2018年12月11日采用传签及传真相结合方式召开. ( 三)本次董事会会议应表决董事8人,实际参加表决董事8人;

发出表决票8份,收到有效表决 票8份. ( 四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定.

二、董事会会议审议情况 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 《 关于控股子公司增资扩股及股权比例变动的议 案》. 《 关于控股子公司增资扩股及股权比例变动的公告》 详见公司指定信息披露媒体 《 证券时 报》、 《 中国证券报》、 《 证券日报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn).

三、备查文件 公司第四届董事会第二十五次会议决议. 特此公告. 北京清新环境技术股份有限公司 董事会 二零一八年十二月十一日 证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2018-116 北京清新环境技术股份有限公司关于控股 子公司增资扩股及股权比例变动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏. 北京清新环境技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2018年12月11日召开第四届董事会第 二十五次会议,审议通过了 《 关于控股子公司增资扩股及股权比例变动的议案》,现将有关情况公 告如下:

一、 控股子公司增资事项概述 北京铝能清新环境技术有限公司 ( 以下简称 铝能清新 )为公司控股子公司,注册资本为人 民币55,000万元,公司持有其60%的股权,中国铝业股份有限公司 ( 以下简称 中铝股份 )持有其 40%的股权. 铝能清新拟通过增资扩股方式引入战略投资者,中铝环保节能集团有限公司 ( 以下简 称 中铝环保 )拟以现金出资人民币45,000万元对铝能清新进行增资,清新环境放弃本次增资优 先认购权,原出资额不变继续持有,增资完成后,清新环境所持铝能清新股份比例将由60%下降至 37.02%,对铝能清新不再具有控制地位,铝能清新将不再纳入公司的合并报表范围. 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次事项在董事会审批权 限内,无需提交股东大会审议. 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次铝能清新拟进行的增资事项不构成关联交 易,不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、交易对象基本情况 公司名称:中铝环保节能集团有限公司 注册资本:100,000万元人民币 住所:河北省保定市容城县奥威路澳森南大街1号 法定代表人:何怀兴 主营业务:在环境保护、节能、新能源、资源综合利用领域内从事工程承包、技术开发、技术咨 询、技术服务、技术转让、检验检测;

节能评估;