PDF《深圳市美盈森环保科技股份有限公司》

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 章程(2012 年8月修订)

1 目录

第一章 总则

2

第二章 经营宗旨和范围.

3

第三章 股份.3

第一节 股份发行

3

第二节 股份增减和回购

4

第三节 股份转让

5

第四章 股东和股东大会.6

第一节 股东.6

第二节 股东大会的一般规定

8

第三节 股东大会的召集

10

第四节 股东大会的提案与通知

11

第五节 股东大会的召开

12

第六节 股东大会的表决和决议

15

第五章 董事会

18

第一节 董事.18

第二节 独立董事

21

第三节 董事会.25

第六章 经理及其他高级管理人员.29

第七章 监事会

30

第一节 监事.30

第二节 监事会.31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.32

第一节 财务会计制度.32

第二节 内部审计

35

第三节 会计师事务所的聘任

35

第九章 通知和公告.36

第一节 通知.36

第二节 公告.37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.37

第一节 合并、分立、增资和减资.37

第二节 解散和清算.38 第十一章 修改章程.39 第十二章 附则

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第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》 (以 下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司.公司 由深圳市美盈森环保包装技术有限公司变更设立,深圳市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照,营业执照号 440306102876659. 第三条 公司于

2009 年9月27 日经中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证 监会)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 A 股4500 万股,于2009 年11 月3日在深圳证券交易所(以下简称证券交易所)上市. 第四条 公司注册名称 中文全称:深圳市美盈森环保科技股份有限公司 英文全称:ShenZhen MYS Environmental protection &

Technology Company Ltd. 第五条 公司住所:深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋 邮政编码:518107 第六条 公司注册资本为人民币 17,880 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司 董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人、总经理助理.

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第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨: 通过持续提升, 点滴积累, 遵循 安全 、 健康 、 环保 、 诚信 节能 和谐 为宗旨的创新共赢模式,创立行业中为客户提供优质 包装一 体化 解决方案和增值服务的理念.实现建立世界一流的包装企业,共创公司、员工、 客户共赢的局面. 第十三条 经依法登记,公司经营范围是:纸箱、木箱的生产及销售;