PDF《江苏兴农环保科技股份有限公司 关于注册成立控股子公司的公...》

公告编号:2017-005

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3 证券代码:834450 证券简称:兴农环保 主办券商:东海证券 江苏兴农环保科技股份有限公司 关于注册成立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述 本公司设立控股子公司江苏兴农农业废弃物处理有限公司, 注册 地为海门市海门街道解放东路86 号,注册资本为人民币30,000,000.00 元.

(二)审议和表决情况 公司于

2017 年2月21 日召开了第一届董事会第十次会议, 审议通过了 《关于补充确认成立控股子公司江苏兴农农业废弃物处理 有限公司的议案》 . 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 根据《公司章程》 、 《对外投资管理制度》有关规定,本次投资事 项需提交股东大会审议.本次对外投资不涉及关联交易,无回避表决 情况.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 当地工商行政管理部门已于

2017 年1月19 日颁布营业执照.

二、投资标的基本情况 公告编号:2017-005

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(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明 自有资金

(二)投资标的基本情况 名称:江苏兴农农业废弃物处理有限公司 注册地:海门市海门街道解放东路

86 号 经营范围:畜禽粪便处理、污水处理、餐厨废弃物处理;

秸秆回 收、初加工、销售;

有机肥生产、销售;

生物质能发电. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 江苏兴农环保科技股份有限公司 人民币

1530 万元 51% 江苏通装工程管理有限公司 人民币

1200 万元 40% 陈春伟 人民币

270 万元 9%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 为适应公司战略发展需要,优化公司战略布局,拓展公司业务范 围,提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险.公司将 完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,组建良好的经营管 理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述可 能发生的风险,保证本次投资的安全和收益. 公告编号:2017-005

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(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入,不会对公司财 务状况和经营成果产生重大不利影响.本次投资符合全体股东的利 益和公司业务发展的战略规划,有利于公司的长远发展,对公司未 来财务状况和经营成果将产生积极的影响.

四、备查文件目录 第一届董事会第十次会议文件 江苏兴农环保科技股份有限公司 董事会

2017 年2月21 日