PDF《山东中移能节能环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次...》

公告编号:2019-018 证券代码:832597 证券简称:中移能 主办券商:中泰证券 山东中移能节能环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月24 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月20 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长于静 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

6 人,出席和授权出席董事

6 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 《2019 年第一季度报告》 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决. 公告编号:2019-018 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《山东中移能节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》. 山东中移能节能环保科技股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日