PDF《安徽江淮汽车股份有限公司》

1 安徽江淮汽车股份有限公司

2015 年度股东大会会议资料

2 会议议程?现场会议时间:2016 年5月20 日上午 9:00 现场会议地点: 安徽省合肥市东流路

176 号安徽江淮汽车股份有限公司管理 大楼

301 会议室 ? 网络投票起止时间:自2016 年5月20 日至

2016 年5月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到;

二、冯梁森董秘介绍与会人员情况、议程安排;

三、安进董事长主持会议;

四、独立董事向大会作《2015 年度独立董事述职报告》 ;

五、宣读本次股东大会相关议案: 序号 议案名称

1 2015 年度董事会工作报告

2 2015 年度监事会工作报告

3 2015 年度报告及摘要

4 关于公司

2015 年度财务决算报告和

2016 年度财务预算报告的议案

5 关于公司

2015 年度利润分配议案

6 关于

2016 年度日常关联交易事项的议案

7 关于公司董事

2015 年度薪酬的议案

8 关于全资子公司江淮专用车投资建设年产

2 万辆专用车技改项目的议案

9 关于向控股子公司进行委托贷款的议案

六、股东及股东代表进行讨论;

七、逐项审议表决各项议案;

八、宣布现场表决结果;

九、休会,等待上海证券交易所网络投票结果;

十、宣布总表决结果;

十

一、见证律师确认表决结果,宣读法律意见书;

十

二、宣读会议决议;

十

三、签署会议决议等相关文件;

十

四、大会主持人宣布会议结束. 安徽江淮汽车股份有限公司董事会

2016 年5月20 日3安徽江淮汽车股份有限公司 2015年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《公司章程》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》等有关规定的要求,我们作为安徽江淮汽车股份有限公司独立董事,本 着为全体股东负责的精神, 依照 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规,履行独立董事勤勉 尽责的义务, 维护公司整体利益及中小股东的合法权益. 现将屡职情况汇报如下:

一、 独立董事基本情况

1、 储育明:男,1964年生,硕士研究生.1988年至今在安徽大学法学 院任教,曾任黄山金马股份有限公司独立董事.现任安徽大学法学院教授,本公 司独立董事.

2、 黄攸立:男,1955年生,博士.1991年至今在中国科技大学管理学 院任教,2009年以来担任中国科技大学MPA中心主任,曾担任黄山永新股份有限 公司独立董事. 现任黄山金马股份有限公司、 黄山旅游股份有限公司的独立董事, 本公司独立董事.

3、 潘学模:男,1952年生,中共党员,西南财经大学会计学院教授, 于2012年退休.目前是中国注册资产评估师、四川省资产评估协会理事,现担任 吉峰农机连锁股份有限公司、 金亚科技股份有限公司独立董事, 本公司独立董事.

4、 余本功:男,1971年生,博士.1994年至今在合肥工业大学任教. 现任合肥工业大学管理学院教授、信息管理系主任,本公司独立董事. 我们完全符合证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独 立董事独立性的相关规定,不存在影响独立性的情况. 因任期届满,许敏先生、汤书昆先生和赵惠芳女士不再担任公司独立董事. 经公司五届三十次董事会提名, 并经2015年第一次临时股东大会审议通过,选举 储育明先生、黄攸立先生、李晓玲女士和梁昌勇先生为公司独立董事.因个人原