PDF《金财互联控股股份有限公司 关于热处理板块相关联企业引入员...》

2、独立董事事前认可意见 公司独立董事对此发表了事前认可意见:公司热处理板块相关联企业引入员工 持股平台投资暨关联交易事项,可以让员工树立主人翁意识,从而提高优秀人才的 凝聚力和向心力.关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定,体现了 公平、公允和合理的原则;

该项关联交易不影响公司的独立性,未损害公司和非关 联股东的合法利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响.因此我 们同意将《关于热处理板块相关联企业引入员工持股平台投资暨关联交易的议案》 提交公司第四届董事会第十八次会议审议.

3、独立董事意见 公司独立董事对此发表了独立意见:热处理板块相关联企业引入员工持股平台 投资暨关联交易事项,系为满足公司热处理业务快速发展需要,同时为建立和完善 与热处理板块核心团队的利益共享机制,让员工树立主人翁意识,从而提高优秀人 才的凝聚力和向心力;

关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定,体 现了公平、公允和合理的原则;

该项关联交易不影响公司的独立性,未损害公司和 非关联股东的合法利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响;

审 议该关联交易时关联董事朱小军先生、夏晓宇先生回避表决,表决程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定.作为独立董事,同意《关于热处理板块相关联企业 证券代码:002530 公告编号:2018-043 引入员工持股平台投资暨关联交易的议案》 .

4、监事会审议情况 公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于热处理板块相关联企业引入 员工持股平台投资暨关联交易的议案》 ,监事会认为,此次热处理板块相关联企业引 入员工持股平台投资暨关联交易事项有助于提高优秀人才的凝聚力,有利于公司发 展.关联交易定价按照市场价格公平、合理确定,符合定价公允原则,决策程序合 法,本次关联交易不影响公司的独立性,未损害公司和非关联股东的合法利益,特 别是中小股东的利益.

九、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事《关于热处理板块相关联企业引入员工持股平台投资暨关联交易的 事前认可意见》;

3、独立董事《关于第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》;

4、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

5、 《盐城大丰东鑫投资管理合伙企业 (有限合伙) 与江苏丰东热技术有限公司、 苏晓东先生、孙洪芳女士及南京丰东热处理工程有限公司关于南京丰东热处理工程 有限公司之增资协议》. 特此公告. 金财互联控股股份有限公司董事会

2018 年6月26 日