PDF《上海环境节能工程股份有限公司》

公告编号:2018-030 证券代码:837607 证券简称:上海环境 主办券商:渤海证券 上海环境节能工程股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

上海环境节能工程股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会、监事 会及高级管理人员的任期将于

2018 年12 月18 日届满,公司正在积极筹备换届 选举相关工作. 鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工 作尚未完成,为了保持相关工作的准确性、连续性,公司董事会、监事会换届选 举工作将适当延期进行,同时,高级管理人员聘任工作亦相应顺延.公司将在有 关事宜确定后, 尽快完成董事会和监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息 披露义务.公司预计本次董事会和监事会的换届选举工作将于

2018 年12 月31 日前完成. 董事会和监事会延期换届不影响公司正常经营运作. 在董事会和监事会换届 选举工作完成前, 公司的第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照 法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责. 特此公告. 上海环境节能工程股份有限公司 董事会

2018 年12 月4日