PDF《广东风华环保设备股份有限公司》

公告编号:2019-004 证券代码:831386 证券简称:风华环保 主办券商:东莞证券 广东风华环保设备股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定.会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月4日上午

9 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月29 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-004 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广东省梅州市梅江区东升工业园会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围暨修订的议案》 根据业务发展规划,拟对公司经营范围做如下变更,在原来经营范围的基础 上,增加"销售:环卫设备、环卫机械、环卫车、特种车辆、机械设备、垃圾中 转站、垃圾压缩设备、保洁设备、厕所、公厕、建筑工程" .详情见公司于

2019 年3月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广东风华环保设备股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程公 告》 (公告编号:2019-003) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡或持股凭证;

由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、授权委托书.法人股东的代 表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章) ;

代理人出席会议 的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或 由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记.股东可以信函、传真及上门方式 登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年4月4日上午

9 时前

(三)登记地点:广东省梅州市东升工业园内公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:18125559577

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东所有费用均自理.

(三)临时提案 公告编号:2019-004 本次会议临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 《广东风华环保设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 广东风华环保设备股份有限公司 董事会

2019 年3月20 日