PDF《安徽欣创节能环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:871890 证券简称:欣创环保 主办券商:国元证券 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《股东大会议 事规则》及有关法律、法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年2月19 日上午 9:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年2月15 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-005 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路

665 号欣创环保公司

301 会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于选举杨凡为董事》的议案 选举杨凡为公司董事.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证;

(3)股东可以信函、传真及上门方式登记,公 司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年2月19 日上午 8:30-9:00

(三)登记地点:安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路

665 号欣创环保公司

301 会议室

四、其他

(一)会议联系方式:0555-

2765613、0555-2765700

(二)会议费用:自理

五、备查文件目录 欣创公司第二届

19 次董事会决议 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 董事会

2019 年1月29 日