PDF《2014 年年度股东大会》

1 内蒙古西水创业股份有限公司

2014 年年度股东大会 会议资料

2015 年5月19 日2内蒙古西水创业股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程 会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式.

现场会议时间:2015 年5月19 日(星期二)下午 13:30 网络投票时间:2015 年5月19 日(星期二) ,采用上海证 券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00. 现场会议地点:北京世纪金源大饭店会议室(北京市海淀区 板井路

69 号) 会议主持人:公司董事长郭予丰先生

一、主持人介绍出席股东及其代表的股份情况,介绍与会董 事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况;

二、主持人宣布会议开始;

三、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人;

四、宣读、审议议案如下:

1、关于确认子公司资产损失的议案

2、公司

2014 年度董事会工作报告

3、公司

2014 年度监事会工作报告

4、公司

2014 年年度报告全文及其摘要

3

5、公司

2014 年度财务决算报告

6、公司

2014 年度利润分配预案

7、公司

2014 年度独立董事述职报告

8、 关于聘请山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为2015 年度财务和内控审计机构的议案

9、关于公司合并天安财产保险股份有限公司财务报表的议 案

10、关于修改部分条款的议案

11、关于修改部分条款的议案

12、关于公司董事会换届选举的议案

13、关于公司监事会换届选举的议案

五、股东代表发言及解答问题;

六、投票表决;

七、休会,工作人员统计现场表决票,将现场表决结果报送 上证所信息网络有限公司;

上证所信息网络有限公司汇总统计现 场及网络投票的表决结果;

八、复会,监票人代表宣布表决结果;

九、见证律师宣读法律意见书;

十、宣布会议结束.

4 【会议文件 1】 关于确认子公司资产损失的议案 各位股东、股东代表: 公司全资子公司包头市西水水泥有限责任公司(以下简称 包头西水 ) 于2013 年12 月25 日收到包头市九原区主城区三 片两线环境综合整治领导小组办公室 《关于对包头市西水水泥有 限责任公司站南地区工厂停产的通知》 (包九原环综整办发 【2013】

29 号) ,通知要求包头西水必须在

2013 年底前停产,同时明确 包头西水已列入包头市火车站南地区环境综合治理范围, 所属区 域相关规划已依法完成,公司所占土地,规划已调整为二类居住 用地.2013 年12 月27 日公司董事会发布了《内蒙古西水创业 股份有限公司关于子公司停产的提示性公告》 (临2013-029) . 按照政府要求, 包头西水于

2014 年将生产类固定资产全部拆除, 拆除前账面原值

15517 万元,净值

10200 万元,拆除后形成的损 失9062 万元. 根据《包头市人民政府关于印发包头市主城区 三片两线 环境综合整治工作方案的通知》 (包府发【2011】72 号) 、 《包头 市人民政府关于加快推进主城区 三片两线 环境综合整治工作 的若干意见》 (包府发【2012】68 号)的规定,包头市政府将以 土地出售价格的一定比例对公司进行补偿.