PDF《淄博启明星新材料股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担...》

公告编号:2017-004 ?

1 3 ? 证券代码:870601 证券简称:启明星 主办券商:新时代证券 淄博启明星新材料股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2017 年3月28 日,本公司与山东合创明业精细陶瓷有限公司签 订协议, 交易标的为公司为全资子公司山东合创明业精细陶瓷有限公 司在中国建设银行股份有限公司淄博高新支行的银行贷款提供连带 责任保证担保,担保金额为人民币

90 万元.

(二)关联方关系概述 关联方山东合创明业精细陶瓷有限公司统一社会信用代码 91370303685933777U,住所为淄博开发区政通路

135 号创业园 C 座532,类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人张合 军,系公司控股的全资子公司.本次交易构成了公司的关联交易 .

(三)表决和审议情况 公司于

2017 年3月25 日召开第一届董事会第五次会议. 本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《淄博启明星新材料股份有 公告编号:2017-004 ?

2 3 ? 限公司章程》及有关法律、法规的规定.会议审议通过了《关于公司 为全资子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司提供担保的议案》.该 议案表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.回避表决情况:本 议案涉及关联交易,但无需回避表决.提交股东大会表决情况:本议 案无需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 山东合创明业精 细陶瓷有限公司 ? 淄博开发区政通路

135 号创业园 C 座532 ? 有限责任公司 ? 张合军 ?

(二)关联关系 山东合创明业精细陶瓷有限公司系公司控股的全资子公司.

三、交易协议的主要内容 公司与中国建设银行股份有限公司淄博高新支行签订保证合同, 为公司全资子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司在中国建设银行 股份有限公司淄博高新支行的银行贷款提供连带责任保证担保, 担保 金额为人民币

90 万元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述公司为关联方提供担保不收取任何费用,关联担保的发生 系金融机构的要求,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形. 公告编号:2017-004 ?

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五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 ? 上述关联交易为公司偶发性关联交易,上述事项系日常经营所 需,关联担保的发生系金融机构的要求,有利于公司发展,不存在 损害公司及公司其他股东利益的情形,具有必要性和合理性.

(二)本次关联交易对公司的影响 ? 上述关联交易有利于公司业务的开展,不存在损害公司和其他 股 东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性.

六、备查文件目录 《淄博启明星新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》. 淄博启明星新材料股份有限公司 董事会