PDF《马鞍山钢铁股份有限公司》

马鞍山钢铁股份有限公司 2009年年度报告 2010年3月30日1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

公司负责人董事长顾建国先生,主管会计工作负责人董事、总经理苏鉴钢先生,会 计机构负责人计划财务部经理张乾春先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 完整. 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况, 亦不存在违反规定决 策程序对外提供担保的情况.

2 释义本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义: 本公司/公司/马钢: 马鞍山钢铁股份有限公司 本集团: 本公司及其附属子公司 集团公司: 马钢(集团)控股有限公司 董事会: 本公司董事会 董事: 本公司董事 监事会: 本公司监事会 监事: 本公司监事 香港联交所: 香港联合交易所有限公司 上海证交所: 上海证券交易所 A 股: 本公司股本中每股面值人民币1.00 元的在上海证交 所上市的普通股,以人民币认购及交易 H 股: 本公司股本中每股面值人民币1.00 元的在香港联交 所上市的外资股,以港币认购及交易 中国登记结算上海分公司: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 香港: 香港特别行政区 元: 人民币元 中国: 中华人民共和国 中国证监会: 中国证券监督管理委员会 公司章程: 《马鞍山钢铁股份有限公司章程》 分离交易可转债: 认股权和债券分离交易的可转换公司债券

3 目录

一、公司基本情况简介…4

二、会计数据和业务数据摘要…5

三、股本变动及股东情况…8

四、 06马钢债 相关情况…11

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况…11

六、公司治理…14

七、股东大会情况简介…21

八、董事会报告…21

九、监事会报告…33

十、重要事项…34 十

一、财务报告…39 十

二、备查文件目录…390 附件

一、董事会2009年内部控制自我评估报告…391 附件

二、公司2009年社会责任报告…392

4

一、公司基本情况简介

1、基本资料 公司名称:马鞍山钢铁股份有限公司(简称 马钢 ) 英文名称:MAANSHAN IRON &

STEEL COMPANY LIMITED (MAS C.L.) 公司法定代表人:顾建国 董事会秘书:高海建 证券事务代表:胡顺良 联系地址:中国安徽省马鞍山市九华西路8号

电话:86-555-2888158

2875251 传真:86-555-2887284 电子信箱:mggfdms@magang.com.cn 公司注册及办公地址:中国安徽省马鞍山市九华西路8号 邮政编码:243003 公司

网址:http://www.magang.com.cn 电子信箱:mggfdms@magang.com.cn 公司信息披露报纸:《上海证券报》 中国证监会指定的年度报告登载

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室 股票上市地:上海证券交易所(A股)/ 香港联合交易所有限公司(H股) 股票简称: 马钢股份(A股) / 马鞍山钢铁(H股) 股票代码: 600808(A股) / 323(H股) 公司首次注册日期:1993年9月1日 注册地点:安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:

340000400002545 税务登记号码:国税340504610400837;

地税340504610400837 组织机构代码:61040083-7 公司聘请的会计师事务所:安永华明会计师事务所,办公地址中国北京市东城区东 长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16层,邮政编码100738;