PDF《海外监管公告 2014 年年度报告》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不 发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损 失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股票代号:00323) 海外监管公告

2014 年年度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负连带责任. 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条规定而作出. 马鞍山钢铁股份有限公司( 「本公司」 )董事会於

2015 年3月25 日召开会议,会议审议通过了 《马鞍山钢铁股份有限公司

2014 年年度报告》 ,该报告详细内容刊载於上海证券交易所网页 (http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网页 (http://www.hkex.com.hk) 及公司网页 (http://www.magang.com.hk),以供参阅. 承董事会命 马鞍山钢铁股份有限公司 任天宝 公司秘书

2015 年3月25 日 中国安徽省马鞍山市 於本公告日期,本公司董事包括: 执行董事:丁毅、钱海帆、任天宝 非执行董事:苏世怀 独立非执行董事:秦同洲、杨亚达、刘芳端

2014 年年度报告

1 公司代码:600808 公司简称:马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 苏世怀 另有公务 丁毅

三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人(会计主管人员)邢群力 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于当前的经济形势和钢铁行业的现状,公司生产经营面临严峻挑战,资金趋紧,为保障公 司的正常经营和持续发展,同时,考虑到股东的长远利益,董事会建议2014年度不派发现金股利 ,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转至2015年度.

六、 前瞻性陈述的风险声明 报告中对公司面临的主要风险进行了分析.详见

第四节 董事会报告 中 董事会关于公司 未来发展的讨论与分析 之 可能面对的风险 .报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司 对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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九、 其他 除非专门指明,本报告中币种均为人民币.

2014 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.24

第六节 股份变动及股东情况.27

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第八节 公司治理.35

第九节 内部控制.45

第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.224