PDF《中国光大国际有限公司》

(ii)光大水务 集团未来三年之业务发展计划及资金需求 (特别是光大水务於截至二零二一年十二 月三十一日止三个年度之三个项目的潜在融资需求及光大水务就每个项目可能需要 获取之贷款金额平均约为一亿港元) ;

及(iii)光大水务集团为辅助其未来业务营运增 长可能需要贷款金额之预期增长. IV. 内部监控措施 本集团将就使用根獯笏穹窨蚣苄橛芍泄獯蠹糯偈构獯笠刑峁┲ 务采纳下列内部监控程序: ? 於光大水务或其任何附属公司与光大银行订立任何存款服务或任何贷款或信贷 融资协议前,光大水务将遵守其关於关联人士交易之内部监控程序;

? 光大水务集团财务部门应就同等期间同等金额之存款贷款取得光大银行及至 少两间其他独立银行的报价,且仅在光大银行所报条款不逊於其他两间银行所 报条款的情况下,方会使用光大银行的存款贷款服务;

及?与光大银行订立之存款服务或任何贷款或信贷融资将由光大水务独立非执行董 事每年审核. C

7 C 董事会认为,上述就光大水务服务框架协议项下拟进行持续关连交易所采纳之内部 监控程序属适当及充分,并将足以保证该等持续关连交易受适当监控. V. 订立光大水务服务框架协议之理由及裨益 鉴於光大水务集团之未来发展计划及业务和运营的扩展,光大水务集团之资产、存 款金额及资金需求将相应继续增长.董事 (包括独立非执行董事) 认为,由於光大银 行对光大水务集团之运营及发展需求了解透彻,特别是於过去数年具有与光大水务 集团交易之经验,故处於有利位置以配合光大水务集团的资金需求,也预期光大水 务集团自光大银行取得存款及贷款服务,乃具成本效益、方便且有利.此外,光大 银行受中国银行业监督管理委员会规管,并须遵守此监管机构的规则及规定,因而 减低光大水务集团自光大银行取得财务服务之风险. 光大水务服务框架协议之条款乃由光大水务与中国光大集团经公平磋商后协定. 董事 (包括独立非执行董事) 认为,(i)光大水务服务框架协议项下拟进行之持续关连 交易将会在本集团及或光大水务集团之日常及一般业务过程中进行;

(ii)光大水务 服务框架协议之条款为一般商业条款,属公平合理,且符合本集团及股东整体利 益;

及(iii)光大水务服务框架协议项下拟进行持续关连交易之建议年度货币上限属 公平合理,且符合本集团及股东整体利益. VI. 上市规则之涵义 由於中国光大集团为本公司之控股股东,间接持有本公司约41.95%股权,根鲜 规则第14A章,中国光大集团及其联系人士 (包括光大银行) 为本公司之关连人士. 故此,每一份光大水务服务框架协议项下拟进行之交易构成本公司之持续关连交 易. C

8 C 由於每一份光大水务服务框架协议之若干适用百分比率高於0.1%但低於5%,每一 份光大水务服务框架协议项下拟进行之持续关连交易仅须遵守上市规则第14A章下 之申报及公告规定,惟获豁免遵守独立股东批准之规定. 执行董事兼董事会主席蔡允革先生、执行董事兼行政总裁王天义先生及独立非执行 董事翟海涛先生已於董事会会议上放弃投票批准每一份光大水务服务框架协议以及 彼等项下之建议年度货币上限,原因为彼等与中国光大集团或光大水务有关连关 系.除上文披露者外,概无董事於任一份光大水务服务框架协议中拥有任何重大权 益,或须就该等交易之决议案放弃投票. VII. 一般资料 本集团为中国环保行业的领军企业.旗下七大主要业务板块包括环保能源、环保水 务、绿色环保、环境科技、装备制造、生态资源及国际业务,培育了一大批行业领 先、具有国际水准的项目,包括垃圾发电、餐厨垃圾处理、水环境治理、生物质综 合利用、危废及固废处置、环境修复、光伏发电、风电、环保工程、技术研发、环 保装备制造、环保产业园的规划及建设. 光大水务为本公司之间接非全资附属公司,为中国领先的综合水环境解决方案提供 商,提供全面的水环境服务.其业务围涵盖污水处理、水环境治理、流域生态修 复、供水、污泥处理处置、海绵城市建设、中水回用、污水源热泵、渗滤液处理、 水环境技术研发及工程建设等. 中国光大集团为本公司之间接控股股东,其为一家大型综合企业,透过其附属公司 及联营公司,从事广泛系列业务,包括银行、证券及资产管理. C