PDF《山西海诺科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议...》

公告编号:2019-018 证券代码:837974 证券简称:海诺科技 主办券商:招商证券 山西海诺科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月30 日2.会议召开地点:山西海诺科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:申鹏展先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、规范性文件和《山西海诺科技股份有限公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

11 人,持有表决权的股份总数 33,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 89.95%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认公司向关联方申鹏展借款的议案》 1.议案内容:

2018 年7月31 日至

2018 年12 月31 日,公司累计向关联方申鹏展借款共计 222.98 万元,已归还借款

6 万元,还有 216.98 万元未归还.借款均用作补充公司流 公告编号:2019-018 动资金.关联方申鹏展为公司实际控制人、控股股东、董事长及总经理.公司向申鹏 展借款约定利息为同期银行贷款利息,借款期为随借随还. 上述关联交易是为了缓解公司流动资金压力,扩大市场份额,促进企业发展提供 了资金支持.本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成影响. 具体详见公司于全国股转系统信息披露网站披露的 2019-005 号公告. 2.议案表决结果: 同意股数 46,000,00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本事项涉及关联交易,股东申鹏展回避表决.

三、备查文件目录 《山西海诺科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议决议》 山西海诺科技股份有限公司 董事会

2019 年5月6日