PDF《海航基础股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并表明概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等 内容而引致的任何损失承担任何责任.

海航基础股份有限公司HNA Infrastructure Company Limited* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股票代码:357) 执行董事辞任 建议委任执行董事 建议重选执行董事 建议更改本公司经营围及 建议修订组织章程细则 执行董事辞任 海航基础股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布,高建先生 ( 「高 先生」 ) 由於工作调动,已经向董事会提出辞任本公司执行董事及常务副总裁,并 於本公司二零一五年股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 批准之日起生效.在其担任 本公司执行董事与常务副总裁期间,高先生运用其丰富的营运和管理经验为本公 司作出了巨大贡献.高先生确认,其对董事会没有任何异议,且无任何需要告知 本公司股东或香港联合交易所有限公司 ( 「香港联交所」 ) 的同其辞任相关的其它事项. 董事会谨藉此机会向高先生於任内向本公司付出之宝贵贡献致以衷心谢意. 建议委任执行董事 本公司董事会提议委任刘善斌先生 ( 「刘先生」 ) 担任本公司执行董事,於股东周年 大会批准之日起生效,惟须待本公司股东批准方可作实. 为了让本公司股东能够於充分t解的基础上针对上述任命提案进行表决,根 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 ( 「上市规则」 )第13.51(2)款的规定,刘 先生的履历信息载列如下. * 仅供识别

2 刘善斌先生,39岁,於二零零零年七月毕业於海南大学汉语言文学专业 (本科学 历) .刘先生自二零一五年六月起担任本公司综合管理部总经理,自二零一五年十 二月起担任本公司总裁助理兼综合管理部总经理. 刘先生有超过15年的人力资源开发与管理经验.彼於二零零八年十月至二零一零 年八月期间,先后担任海南海航地产控股有限公司综合管理部人力资源中心人力 资源规划主管、组织规划主管及招聘与培训管理中心经理;

於二零一零年八月至 二零一一年十二月期间,担任海口新城区建设开发有限公司综合管理部总经理;

於二零一一年十二月至二零一二年十二月期间,先后担任海航地产控股 (集团) 有 限公司综合管理部总经理、海南海航工程建设有限公司人力资源部总经理及海航 国际旅游岛开发建设 (集团) 有限公司人力资源部总经理;

於二零一二年十二月至 二零一五年一月期间,先后担任海航实业控股 (集团) 有限公司地产开发事业部计 划运营中心副总经理、总经理,企业管理部和企业管理中心总经理;

於二零一五 年一月至二零一五年六月期间,先后担任海航实业控股 (集团) 有限公司办公室副 主任及人资行政部副总经理. 刘先生(i)於过去三年未曾於其他上市公司担任董事职务;

(ii)与本公司的其他董 事、监事和高级管理人员或本公司的主要股东或控股股东无任何关系;

以及(iii) 对本公司的任何股份不享有 《证券与期货条例》 (香港法律第571章) 第十五部分所 定义的利害关系.没有上市规则第13.51(2)(h)到(v)款所要求披露的资讯,也没有 需要告知本公司股东的其他事项. 刘先生任期为三年,须於本公司股东周年大会得到批准及根竟咀橹鲁滔 则(「组织章程细则」 ) 或上市规则规定之重选后生效.刘先生作为本公司执行董事 之薪酬将根豆啥苣甏蠡崤贾匠暾呃宥.