PDF《海南海岛建设股份有限公司 收购报告书摘要》

1 海南海岛建设股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称 :海南海岛建设股份有限公司 股票上市地点 :上海证券交易所 股票简称:海岛建设 股票代码:600515 收购人名称:海航实业集团有限公司 住所:北京市朝阳区建国路108号18层A区 一致行动人名称:天津市大通建设发展集团有限公司 住所:天津市河东区红星路东 签署日期:二一五年七月

2 收购人声明

一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收 购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号―上市 公司收购报告书》及相关法律、法规编写;

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号―上市公司收购报告书》的规 定, 本报告书摘要已全面披露收购人在海南海岛建设股份有限公司 (以下简称 海 岛建设 )拥有的权益情况;

截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露 的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在海岛建设拥有权益;

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

四、2015年7月26日,海建集团、海航实业分别召开董事会、股东会,审议 通过将海建集团下属的海岛建设30.

09%的股份通过股份置换的形式转让给海航 实业. 本次转让尚需取得中国证监会核准豁免海航实业要约收购海岛建设的义务 后方可实施;

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的.除收购人和所聘请 的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书摘要中 列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明.

3 目录收购人声明.2

第一节 释义.4

第二节 收购人介绍.5

一、收购人基本情况.5

二、收购人股权结构及控制关系介绍

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三、收购人从事的主要业务及财务状况

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四、收购人所涉处罚、诉讼和仲裁情况

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五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

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六、收购人持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金 融机构 5%以上的发行在外的股份情况

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七、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保 险公司等其他金融机构的简要情况

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第三节 收购决定及收购目的.15

一、本次收购目的.15

二、收购人是否拟在未来

12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股 份.15

三、本次收购所履行的相关程序及具体时间

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第四节 收购方式.16

一、收购方式.16

二、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况

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三、收购相关协议主要内容.16

四、本次收购股份的权利限制情况

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第一节 释义在本报告书摘要中,除非文中另有说明,下列简称具有如下特定含义: 本报告书摘要 指 海南海岛建设股份有限公司收购报告书摘要 本次收购 指 海航实业向海建集团收购海岛建设30.09%股权 收购人 指 海航实业及其一致行动人天津大通 海航实业 指 海航实业集团有限公司 天津大通 指 天津市大通建设发展集团有限公司 兴华实业 指 广东兴华实业有限公司 海岛建设、上市公司 指 海南海岛建设股份有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 海航工会、实际控制人 指 海南航空股份有限公司工会委员会 海航资本 指 海航资本集团有限公司 海建集团 指 海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 法律顾问 指 国浩律师(上海)事务所 元、万元 指 人民币元、万元