PDF《海航科技投资控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

HNA Technology Investments Holdings Limited 海航科技投资控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股票代号:2086) 委任独立非执行董事,董事委员会变更及遵守上市规则第3.10(1)、3.10A及3.21条之规定委任独立非执行董事及董事委员会变更董事会宣布,柯女士自二零一九年三月十五日起获委任独立非执行董事以及审核委员会成员. 遵守上市规则第3.10(1)、3.10A及3.21 条之规定於上文所载委任柯女士后,本公司拥有五名执行董事及三名独立非执行董事.因此,本公司已遵守(i)上市规则第3.10(1)及3.10A条有关董事会组成之规定及(ii)上市规则第3.21条有关审核委员会组成之规定. 委任独立非执行董事海航科技投资控股有限公司(「本 公司」 ) 之董事(「董 事」 ) 会(「董 事会」 ) 欣然宣布, 自二零一九年三月十五日起,柯慧女士(「柯 女士」 ) 获委任为独立非执行董事及本公司审核委员会(「审 核委员会」 ) 成员. C

2 C 柯女士的履历及其他资料载列如下: 柯慧女士,四十一岁,在审计,风险管理,企业融资和资产管理方面拥有超过十五年的工作经验,并具有深厚的财务知识,对银行和证券监管体系有深刻理解以及具有丰富的项目管理经验.柯女士於二零零三年五月至二零一三年二月在德勤中国(其 中包括德勤?关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特 殊普通合夥) 北京分所及德勤财务谘询服务有限公司) 工作约十年,曾在审计, 声誉及风险集团部,及财务谘询部等多个部门任职,丰富了她在财务、风险管理、合规和财务谘询方面的知识和经验.於二零一三至二零一四年期间,彼担任中国民生信托有限公司信托经理.自二零一五年起,柯女士在华融证券股份有限公司北京分公司工作,现担任资产管理部总经理职位. 柯女士於二零零二年获新西兰奥克兰大学颁授商业学士学位.柯女士自二零一四年起为香港会计师公会会员.彼亦自二零一六年及二零一八年起分别为中国证券业协会及中国证券投资基金业协会会员. 柯女士已与本公司订立委任书,,

彼已同意担任独立非执行董事,自二零一九年三月十五日起为期两年,惟可发出三个月书面通知或於若干情况下根问樘蹩钣枰灾罩.根问,柯女士每年将收取240,000港元之基本薪酬,厘订基准乃参考本公司薪酬政策、彼於本公司之职责及责任及现行市场情况,及可由董事会不时酌情厘定的有关其他福利. 於本公告日期,柯女士(i)与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关系;

(ii)概无於证券及期货条例第XV部界定之本公司股份中拥有任何权益;

(iii)概无於本集团任何成员公司担任任何其他职位;

及(iv)於过往三年概无於其他上市公众公司担任任何董事职务. 概无其他资料须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上 市规则」 ) 第13.51(2) 条第(h)至(v)段予以披露,且概无其他有关柯女士委任之事宜须提请本公司股东垂注. C

3 C 董事委员会变更於上述变动生效后,审核委员会之组成如下: 审核委员会连达鹏博士(主 席) 郭眈先生柯慧女士遵守上市规则第3.10(1)、3.10A及3.21条之规定於上文所载委任柯女士后,本公司拥有五名执行董事及三名独立非执行董事. 因此,本公司已遵守(i)上市规则第3.10(1)及3.10A条有关董事会组成之规定及(ii) 上市规则第3.21条有关审核委员会组成之规定. 董事会谨藉此机会欢迎柯女士担任新职务. 承董事会命海航科技投资控股有限公司崔轶隽主席香港,二零一九年三月十五日於本公告日期,董事会包括五名执行董事崔轶隽先生、郑学东先生、童甫先生、 张陶先生及黄智豪先生;