PDF《於其他市场发布的公告》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

於其他市场发布的公告 本公告乃根断愀?合交?所有限公司证券上市规则》第13.10B条之规定而作出. 兹载?中国南方航空股份有限公司在上海证券交?所网站刊登的《中国南方航空股份有限公 司第七届董事会第一次会议决议公告》 ,仅供?阅. 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 联席公司秘书 谢兵及刘巍 中华人民共和国,广州 二零一三年十二月二十六日 於本公告日期,董事包括非执行董事司献民、王全华、袁新安及杨丽华、执行董事谭万庚、 张子芳、徐杰波及李韶彬以及独立非执行董事魏锦才、宁向东、刘长乐及谭劲松.

2 证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2013-035 中国南方航空股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

2013 年12 月26 日,中国南方航空股份有限公司( 南航 、 本 公司 )第七届董事会第一次会议在广州市新白云国际机场南工作区 空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室召开,应出席董事

12 人, 实际出席董事

11 人.执行董事谭万庚先生因公未能出席,委托执行 董事张子芳先生代为出席表决.本次会议由董事司献民先生主持. 董事会秘书出席会议并负责会议记录.会议的召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下决议:

1、 选举司献民先生为公司第七届董事会董事长, 谭万庚先生为公 司第七届董事会副董事长;

3

2、选举公司第七届董事会下属各专门委员会成员,名单如下: 董事司献民先生、谭万庚先生、徐杰波先生、魏锦才先生、刘 长乐先生为公司第七届董事会战略决策委员会委员,主任为谭万庚 先生;

董事魏锦才先生、宁向东先生、谭劲松先生为公司第七届董事 会审计委员会委员,主任为谭劲松先生;

董事王全华先生、宁向东先生、谭劲松先生为公司第七届董事 会薪酬与考核委员会委员,主任为宁向东先生;

董事司献民先生、魏锦才先生、谭劲松先生为公司第七届董事 会提名委员会委员,主任为司献民先生.

3、续聘以下公司高级管理人员. 谭万庚先生为公司总经理;

张子芳先生、徐杰波先生、任积东先生、刘纤先生、董苏光先 生、陈港先生、周岳海先生、王志学先生为公司副总经理;

徐杰波先生为公司财务总监、总会计师(兼) ;

王志学先生为公司总飞行师(兼) ;

胡臣杰先生为公司总信息师;

苏亮先生为公司总经济师;

陈威华先生为公司总法律顾问;

袁锡藩先生为公司总工程师;

4 田晓东先生为公司运行总监;

郭志强先生为公司营销总监;

谢兵先生为公司董事会秘书. 根据香港联合交易所证券上市规则,聘任谢兵先生和刘巍先生 为本公司联席公司秘书.