PDF《海航航空技术股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告》

公告编号:2017-003 ? 1?/?3? 证券代码:871789 证券简称:海航技术 主办券商:华鑫证券 海航航空技术股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司陕西海翔航空科技有限公司, 注册地为 陕西省西咸新区空港新城迎宾大道东段国际商务中心 BDEF 栋E区3层10302,注册资本为人民币 100,000,000.00 元. ?

(二)审议和表决情况 海航航空技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议 并一致通过了《关于投资设立全资子公司陕西海翔航空科技有限公 司》的议案,同意票数

4 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票,会议 召开的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定.

(三)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新领域的情况.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 公告编号:2017-003 ? 2?/?3? 本次对外投资的出资说明 资金来源为海航航空技术股份有限公司自有资金.

(二)投资标的基本情况 名称:陕西海翔航空科技有限公司 注册地:陕西省西咸新区空港新城迎宾大道东段国际商务中心 BDEF 栋E区3层10302 经营范围: 航空附件维修、 测试设备研发;

技术咨询、 技术服务、 技术转让、技术培训;

计算机及软件设备开发;

飞机客舱装饰件的制 造;

航材销售等. 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 海航航空技术股份有限 公司? 人民币? 100,000,000.00? 100.00% ?

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 公司此次对外投资旨在发挥公司在航空附件维修、技术服务、 航材销售等领域的优势,服务于国内外大型飞机公共航空运输承运 人.全资子公司将培养有国际化发展视野的优秀航空附件维修领域 专业技术和管理人才.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资符合公司发展战略,无重大的投资风险,存在一 公告编号:2017-003 ? 3?/?3? 定的市场风险.公司将建立健全全资子公司治理结构,完善各项内 控制度及监督制度,明确经营策略,组建良好经营管理团队以不断 适应业务要求及市场变化,积极防范和应对风险,确保公司本次投 资的安全和收益.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资在夯实公司主营业务的基础上,拓宽业务范围, 能有效发挥公司在航空附件维修、技术服务、航材销售务等领域的 优势,并与现有主营业务形成协同、延伸与互补,可进一步增强公 司经营能力,对公司财务状况和经营成果产生积极影响.

四、备查文件目录 经与会董事签字确认的海航航空技术股份有限公司第一届董事 会第十八次会议决议. 海航航空技术股份有限公司 董事会

2017 年11 月7日