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海航基础设施投资集团股份有限公司 (600515)

2018 年第二次临时股东大会会议文件

2018 年6月15 日目录1.

关于修订公司章程部分条款的议案.1 2.关于调整独立董事津贴的议案.2 3.关于变更公司董事的议案.3 海航基础设施投资集团股份有限公司(600515)2018 年第二次临时股东大会会议文件

1 会议议案 1.关于修订公司章程部分条款的议案 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的议案 各位股东、股东代表: 为了满足公司发展需要,对公司章程的部分条款进行修订,具体修改内容 如下: 原章程第一百一十一条: 董事会设董事长 1人,副董事长1人.董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生. 修订为: 董事会设董事长 1人,副董事长2人.董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生. 本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,现提请各位股东、 股东代表审议. 海航基础设施投资集团股份有限公司

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2 2.关于调整独立董事津贴的议案 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的议案 各位股东、股东代表: 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及 《独立董事制度》 的相关规定, 考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规 范运作和科学决策发挥的重要作用,结合公司实际情况、地区经济整体发展水平 以及津贴行情,拟将公司独立董事津贴由8万元(税后)调整为12万元(税后), 并自公司股东大会审议通过之日起实施. 本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,现提请各位股东、 股东代表审议. 海航基础设施投资集团股份有限公司

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3 3.关于变更公司董事的议案 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于变更公司董事的议案 各位股东、股东代表: 因工作调动原因,梁军先生、蒙永涛先生拟不再担任公司董事.公司董事会 对梁军先生、蒙永涛先生任职董事期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢. 根据公司股东推荐,经公司提名委员会审查同意,拟提名张祥瑞先生、张汉 安先生为公司董事候选人, 其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会 任期届满之日止.张祥瑞先生、张汉安先生简历请见附件. 本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,现提请各位股东、 股东代表审议. 海航基础设施投资集团股份有限公司

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4 附件:

1、 张祥瑞先生简历 张祥瑞,男,1965 年生,研究生学历.曾担任海南海岛建设服务有限公司 副董事长、 洋浦海航游艇制造有限公司董事长、 海航国际旅游岛开发建设 (集团) 有限公司副总裁.现任海南海建工程管理有限公司董事长.

2、张汉安先生简历 张汉安,男,1945 年生,大专学历.曾担任海南航空股份有限公司董事长 助理、 海航机场集团有限公司执行总裁、 海航机场控股 (集团) 有限公司董事长、 海航集团有限公司高级执行副总裁、 海航集团有限公司管理顾问委员会委员等职 务. 海航基础设施投资集团股份有限公司(600515)2018 年第二次临时股东大会会议文件