PDF《此乃要件 请即处理》

2 - 释义(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) 董事: 执行董事: 王昌顺 (董事长) 马须伦 (副董事长) 韩文胜 独立非执行董事: 郑凡 顾惠忠 谭劲松 焦树阁 监事: 李家世 (监事会主席) 林晓春 毛娟 注册地址: 中国 广州 黄埔区玉岩路12号 冠昊科技园区一期 办公楼3楼301室 邮编:510530 敬启者: -

3 - 董事会函件 (1)提请授权厦门航空为河北航空、江西航空及厦航金融提供担保 (2)提请授权本公司及厦门航空为下属全资子公司提供担保 (3)发行股份之一般授权 (4)发行债务融资工具之一般授权 及(5)股东周年大会通告 1. 绪言 兹提述本公司於二零一九年五月九日刊发之有关提请授权提供担保的公告,及於二零一 九年五月九日刊发之有关提请授权本公司及厦门航空为下属全资子公司提供担保的公告.本通 函旨在 (其中包括) (1)向 阁下提供有关提请授权提供担保、提请授权本公司及厦门航空为下 属全资子公司提供担保的公告、建议授予董事发行股份之一般授权及建议发行的进一步资料;

及(2)向 阁下提供股东周年大会通告,以使 阁下就是否於股东周年大会上投票赞成或反对决 议案作出知情决定. 2. 提请授权提供担保 一般资料 兹提述本公司於二零一九年五月九日刊发的公告,内容有关提请授权提供担保. 於二零一九年五月九日,董事会决议提请授权厦门航空在二零一九年七月一日至二 零二零年六月三十日期间内为河北航空、江西航空及厦航金融分别提供累计担保余额不 超过人民币70亿元、人民币25亿元及人民币6亿元或等值外币之担保,并授权厦门航空 法定代表人 (或其授权人) 办理与上述担保事项相关的所有手续.同时将上述担保事项提 交公司最近一次股东大会审议. 被担保人基本情况 (i) 河北航空 被担保人名称: 河北航空 注册地点: 石家庄市中山东路303号世贸广场酒店 -

4 - 董事会函件 法定代表人: 赵东 注册资本: 人民币26亿元 经营围: 国内 (含港澳台) 航空客货运输业务;

至周边国家的国际 航空客货运输业务;

机场专用路经营管理;

广告设计、 制作、代理、发布;

航空器材、工具设备租赁,航空器 材的销售 (法律、法规、国务院决定禁止或限制经营的 除外) ;

货物和技术的进出口业务 (国家禁止或需审批的 除外) ;

保险经纪及代理服务;

餐饮服务;

预包装食 品、日用品、工艺品及纪念品零售. (依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 影响被担保人偿债能力 的重大或有事项: 无 持股比例: 厦门航空持股99.47%,沈阳中瑞投资有限公司持股 0.53%. 於二零一九年五月九日,被担保人在中国工商银行的信用评级为AA+级. -

5 - 董事会函件 河北航空的财务信息: 单位:人民币百万元 项目 於二零一八年 十二月三十一日 於二零一九年 三月三十一日 (未经审计) 资产总额 4,082.66 3,770.61 负债总额 2,123.45 1,878.60 银行贷款总额

0 0 流动负债总额 1,181.51 990.93 资产净额 1,959.21 1,892.01 项目 二零一八年 一月至十二月 二零一九年 一月至三月 (未经审计) 营业收入 2,637.41 769.84 净利润 11.06 -67.20 (ii) 江西航空 被担保人名称: 江西航空 注册地点: 江西省南昌市新建区昌北国际机场 法定代表人: 黄火灶 注册资本: 人民币20亿元 -