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陕西航天动力高科技股份有限公司

2003 年第一次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司

2003 年第一次临时股东大会会议资料之一 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于委托航天科技财务有限责任公司理财的议案 (2003 年6月13 日) 各位股东: 鉴于我公司募集资金的使用将分期投入,为了提高资金的利用效 率,经第一届董事会第十四次会议审议,拟委托航天科技财务有限责任 公司进行

7000 万元国债投资,期限为

12 个月,提请股东大会授权董事 会具体实施.

航天科技财务有限责任公司是由中国航天科技集团公司及其所属 的八家成员单位共同出资组建,系为集团内成员单位的资产管理、资产 重组、内部结算、技术改造、新产品开发及产品销售等提供金融服务的 非银行金融机构.该公司注册资本雄厚,委托理财经验丰富,委托其进 行国债投资资金的安全性高. 鉴于航天科技财务有限责任公司与公司发起人股东西安航天科技 工业公司、陕西苍松机械厂、西安航天发动机厂、陕西动力机械设计研 究所、航天时代仪器公司同属于中国航天科技集团公司,因此,本项委 托理财构成关联交易.按照《公司法》和公司《章程》的有关规定,本 项议案表决时,上述关联股东将放弃表决权. 以上议案请予审议. 陕西航天动力高科技股份有限公司

2003 年第一次临时股东大会会议资料之二 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于修改公司《章程》的议案 (2003 年6月13 日) 各位股东: 依照中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》 (证监发[2001]102 号) 和中国证券监督管理委员会、 国家经济贸易委员会联合发布的《上市公司治理准则》 (证监发[2002]1 号)的相关要求,以及公司第二届董事会组成人员设置变化的情况,现 提议对公司《章程》部分条款进行修改.请予审议. 附:公司《章程修正案》 (见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 陕西航天动力高科技股份有限公司

2003 年第一次临时股东大会会议资料之三 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于选举公司第二届 董事会董事、监事会股东监事的议案 (2003 年6月13 日) 各位股东: 按照公司《章程》规定,第一届董事会、监事会任期即将届满.根 据持有公司发行在外 5%以上股份的股东关于公司第二届董事会董事候 选人和监事会股东监事候选人的提名, 以及第一届董事会关于独立董事 候选人的提名,现提请股东大会进行选举. 截止本议案公告日前,上述独立董事候选人基本情况及相关声明已 报中国证监会及中国证监会西安证管办,未收到中国证监会及中国证监 会西安证管办的异议函. 以上议案,请予审议. 附:公司第二届董事会董事候选人及监事会股东监事候选人简历 (该简历已经于

2003 年5月13 日在 《上海证券报》 上向全体股东公告)