PDF《航天科技控股集团股份有限公司 关于2018年度利润分配预案...》

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000901 证券简称: 航天科技 公告编号: 2019-临-012 航天科技控股集团股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告 航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"航天科 技" )于2019 年4月25 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过 了《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》 .

本议案尚需提交股东 大会审议.现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案的具体内容 经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,航天科技母公司

2018 年度会计报表实现净利润 34,188,864.36 元,2018 年初未分配利润 9,076,073.78 元,2018 年底累计可供分配利润 43,239,339.82 元. 根据公司章程并结合公司实际情况,2018 年度利润分配预案为: 以2018 年末公司总股本 614,190,718 股为基数,向全体股东每

10 股派送现金股利 0.701 元 (含税) , 合计人民币 43,054,769.33 元, 利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度.

2018 年度公司不送红股、不进行资本公积金转增股本.

二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合 《公司法》 、 《企业会计准则》 、 证监会 《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、证监会《上市公 司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 、 《公司章程》等规定,符 合公司确定的利润分配政策,有利于全体股东共享公司经营成果.本 次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要, 具备合法性、 合规性、 合理性. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏.

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三、独立董事意见 公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如 下: 本年度利润分配预案,符合国家现行会计政策和《公司章程》的 有关规定,符合公司经营的实际情况,该预案不存在损害中小股东利 益的情况,同意公司董事会拟定的利润分配预案.

四、监事会意见 经审议, 监事会认为公司

2018 年度利润分配预案符合 《公司法》 、 《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼 顾了投资者的利益和公司持续发展的需求,同意该利润分配预案.

五、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、公司第六届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关议案的独立 意见;

4、审计报告. 特此公告. 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二一九年四月二十九日