PDF《中国天地卫星股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会...》

2、公司董事、监事及高级管理人员、保荐人代表和公司聘请的律师.

四、公司股票停牌、复牌事宜 本公司董事会将申请自本次会议股权登记日的次一交易日(2006 年5月11 日)起公司股票再次停牌,如果本次会议否决了公司股权分置改革方案,公司将 申请公司股票于本次会议表决结果公告次交易日复牌;

如果公司本次会议通过了 公司股权分置改革方案, 公司将申请公司股票在股权分置改革规定程序次交易日 复牌.

五、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、方式和条件

1、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权 和就议案进行表决的权利.根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》 、 《上 市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议所审议的《中国航天科技集团 公司第五研究院向公司注入航天东方红卫星有限公司股权及股权分置改革方案》 须经参加表决的股东所持表决权三分之二以上、 参加表决的流通股股东所持表决 权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过.

2、流通股股东主张权利的时间、方式和条件 根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委 托董事会投票与网络投票相结合的表决方式. 流通股股东可在上述网络投票时间 内通过上海证券交易所交易系统对本次会议审议方案进行投票表决. 流通股股东 网络投票具体程序见本通知第八项内容. 按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本公司董事会作为征集人 向全体流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权. 有关征集投票权具体程序 见本公司

2006 年4月14 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中国天地卫 星股份有限公司董事会征集投票委托报告书》 . 公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式,如 果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效 表决票进行统计.

3、流通股股东参加投票表决的重要性 (1) 有利于保护自身利益不受到损害;

(2) 充分表达意愿,行使股东权利;

3 (3) 如本次股权分置改革方案获得本次会议表决通过,则不论流通股股东 是否参与或是否投反对票,只要其为本次股权分置改革实施日登记在册的股东, 均需按本次会议表决通过的决议执行.

六、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排 公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进 行沟通协商.

1、热线

电话:010-68371188 转

851、855;

010-68768897

2、传真:010-68768891

3、电子信箱:600118@spacesat.com.cn

4、公司网站:http://www.spacesat.com.cn

5、通过征集意见函、走访投资者等其他形式组织双方沟通.

七、参加现场会议登记方法

1、登记手续 (1)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章) 、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡;

授权代理人持身份证、授权 委托书、委托人股东账户卡办理登记手续. 异地股东可采用信函或传真的方式登记.