PDF《中航资本控股股份有限公司关于公司 2018》

1 证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2019-015 中航资本控股股份有限公司关于公司

2018 年度日常关联交易实际执行情况的公告

一、日常关联交易概述 公司的日常关联交易主要指下属子公司中航工业集团财务有限 责任公司(以下简称 中航财务 )的财务公司业务;

下属子公司中 航国际租赁有限公司(以下简称 中航租赁 )与关联方之间发生的 融资租赁和其他融资服务业务,及由此产生的关联采购业务;

下属子 公司中航证券有限公司(以下简称 中航证券 )与关联方之间发生 的证券经纪、投资银行、投资咨询、资产管理等业务;

下属子公司中 航期货有限公司(以下简称 中航期货 )与关联方之间发生的期货 经纪、资产管理等业务;

下属子公司中航信托股份有限公司(以下简 称 中航信托 )与关联方之间发生的信托业务;

下属子公司向关联 方租赁办公物业;

下属子公司与关联方(含联营、合营企业)之间发 生的资金借贷业务等.

二、关联方情况

(一)航空工业及其下属单位

1、航空工业基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

2 企业名称:中国航空工业集团有限公司 企业性质:国有独资公司 注册地:北京市朝阳区曙光西里甲

5 号院

19 号楼 法定代表人:谭瑞松 成立日期:2008 年11 月6日统一社会信用代码:91110000710935732K 经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;

军用航空器、制 导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;

金融、租赁、通 用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工等产 业的投资与管理;

民用航空器、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和 摩托车及发动机(含零部件) 、制冷设备、电子产品、环保设备、新 能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;

设备 租赁;

工程勘察设计;

工程承包与施工;

与以上业务相关的技术转让、 技术服务;

进出口业务;

船舶的技术开发、 销售;

工程装备技术开发;

新能源产品的技术开发. (企业依法自主选择经营项目,开展经营活 动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动. ) 注册资本:6,400,000 万元

2、关联关系 截至

2018 年12 月31 日,航空工业直接持有公司股份 3,529,210,294 股,占公司总股本的 39.32%;

航空工业及其一致行动 人合计持有公司股份 4,490,829,012 股,占公司总股本的 50.03%, 为本公司控股股东、实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规

3 则》10.1.3 条第

(一)款规定,为公司的关联法人. 航空工业下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控 股股东同为航空工业,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第

(二)款规定,为公司的关联法人.

(二)中航资本的合营企业

1、中航资信情况 企业名称:中航资信海外控股有限公司及其全资子公司 企业性质:有限公司 注册地:英属维尔津群岛 董事长:蔡明生 成立日期:2015 年08 月14 日BVI 公司注册号码:1886535 经营范围:受托管理私募股权投资基金,从事投融资管理及相关 咨询服务业务. 注册资本:1,000 万美金