PDF《宝德科技集团股份有限公司》

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TECHNOLOGY GROUP LIMITED* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8236) 再委任核数师 及 股东周年大会通告 本公司订於二零一七年五月三十一日下午二时正,於中国深圳市福田区深南大道1006号深 圳国际创新中心C座11楼大会议室,举行股东周年大会.日期为二零一七年四月十三日的各 份大会通告,载於本通函第N-1至N-2页. 无论 阁下是否拟出席股东周年大会,务请根就ê娓降拇砦伪砀裆狭杏〉闹甘窘 表格填妥,并尽快但无论如何於举行股东周年大会或其任何续会指定举行时间前不少於二 十四小时,将代表委任表格交回本公司香港H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公 司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 (仅H股股东适用) ,或本公司注册办 事处,地址为中国深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层43A (仅内资股股东适 用) . 阁下填妥及交回上述代表委任表格后,仍可按意愿亲身出席股东周年大会或其任何 续会,并於会上投票. 本通函亦随附股东周年大会之回条.务请 阁下填妥并签署回条及根靥跎狭杏〉闹甘窘 经签署的回条交回. * 仅供识别 二零一七年四月二十七日 此乃要件请即处理创业板的定位,乃为相比起其他在本交易所上市的公司带有较高投资风险的公司提供一个 上市的市场.有意投资者应t解投资於该等公司之潜在风险,并应经过审慎周详之考虑后方 作出投资决定.创业板之较高风险及其他特色表明创业板较适合专业及其他老练投资者. 由於创业板上市公司之新兴性质所然,在创业板买卖之证券可能会较於主板买卖之证券承 受较大之市场波动风险,同时无法保证在创业板买卖之证券会有高流通量之市场. 本通函的资料乃遵照创业板上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料;

董事愿就本通函 的资料共同及个别地承担全部责任.各董事在作出一切合理查询后,确认就其所知及所信, 本通函所载资料在各重要方面均属准确完备,没有误导或欺诈成份,且并无遗漏任何事项, 足以令致本通函或其所载任何陈述产生误导. 本通函将於自刊登日期起计至少七日於创业板网页www.hkgem.com 「最新公司公告」 一页内 刊登并载於本公司网页www.powerleader.com.cn. 创业板的特色CiC页次 释义

1 董事会函件

2 1. 绪言

2 2. 再委任核数师

3 3. 股东周年大会

3 4. 推荐建议

4 股东周年大会通告 N-1 目录Cii C 於本通函内,除文义另有所指外,以下词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一七年五月三十一日下午二时正假座中国 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C座11楼大 会议室举行之股东周年大会 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 宝德科技集团股份有限公司,於中国注册成立之合资股份有 限公司,其H股现於创业板上市 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司所发行每股面值人民币1.00元之普通股,以人民币认 购或入账列作缴足股款,所有该等股份并无於联交所上市 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 经不时修订的创业板证券上市规则 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之境外上市外资普通 股,於创业板上市及以港元认购和买卖 「香港财务报告准则」 指 香港财务报告准则 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国澳门特 别行政区及台湾 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股东」 指 股份持有人,除非另有订明,包括内资股及H股之持有人 「股份」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之股份 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 释义C1C宝德科技集团股份有限公司POWERLEADER SCIENCE &