PDF《内蒙古北方重型汽车股份有限公司》

5、关于《2018 年年度报告正文及摘要》的议案.

6、关于《2019 年度财务预算报告》的议案.

7、关于《追加确认与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工

4 业集团有限公司附属企业

2018 年度日常关联交易超额部分》的议案.

8、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有 限公司附属企业

2019 年度日常关联交易预计情况》的议案.

9、关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED

2019 年度日常关联交易预计情 况》的议案.

10、关于《追加确认与特雷克斯北方采矿机械有限公司

2018 年度日常关联 交易超额部分》的议案.

11、关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司

2019 年度日常关联交易预计 情况》的议案.

12、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度

5 亿元》的议案.

13、 关于 《续聘瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度财务、 内控审计机构及其报酬

58 万元》的议案.

14、关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案.

15、关于《修订》的议案. 第二部分:累积投票议案

16、关于董事会换届推举董事的议案. 16.

01、推举高汝森为公司第七届董事会董事 16.

02、推举邬青峰为公司第七届董事会董事 16.

03、推举蔺建成为公司第七届董事会董事 16.

04、推举孙仁平为公司第七届董事会董事

17、关于董事会换届推举独立董事的议案. 17.

01、推举穆林娟为公司第七届董事会独立董事 17.

02、推举苏子孟为公司第七届董事会独立董事 17.

03、推举李万寿为公司第七届董事会独立董事

18、关于监事会换届推举监事的议案. 18.

01、推举潘雄英为公司第七届监事会监事 18.

02、推举李洪艳为公司第七届监事会监事

(三)股东提问与发言

(四)股东对议案进行审议并表决

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(五)休会,统计表决情况

(六)复会,监票人宣布议案表决结果

(七)主持人宣读股东大会决议

(八)律师发表法律意见

(九)签署会议决议和会议记录

(十)主持人宣布会议结束

6 议案一: 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表:

2018 年度董事会工作汇报如下:

一、经营情况讨论与分析

2018 年,面对复杂难测的国际经济环境、异常激烈的市场竞争 态势、产品升级的用户需求导向,公司顶住了挑战和压力,经营效益 持续提升,发展质量进中创优.

1、科研开发取得重大成果.国内首台混合动力矿用车下线,比 同型号燃油车节约能耗 25%以上;

两台机器人辅助驾驶矿车正在矿山 进行运行测试,国内首台无人驾驶矿车下线,进入调试阶段,使我国 成为世界第三个进入无人驾驶矿车研究领域的国家.与一流高校、科 研院所、国际著名企业建立联合研发、合作关系,对矿用车多个大部 件进行优化升级并取得阶段性成果.

2、获得多项重要荣誉.公司连续第

6 年入选全球工程机械制造 商50 强,TR35A 矿车研制项目获内蒙古自治区科技进步一等奖, NTE200 和NTE260 电动轮矿车获改革开放

40 周年机械工业杰出产品 奖, 基于客户价值最大化的产品全寿命周期管理创新成果获兵器工业 集团一等奖,国标制定成果获中国机械工业科技进步三等奖,获全国 质量之光 质量标杆企业称号等.