PDF《中航航空电子系统股份有限公司》

中航电子

1 中航航空电子系统股份有限公司

2014 年年度股东大会资料

2015 年6月25 日 中航电子

2 会议资料目录

1、关于审议2014年度董事会工作报告的议案

2、关于审议2014年度监事会工作报告的议案

3、关于审议2014年度财务决算报告的议案

4、关于审议2015年度财务预算报告的议案

5、关于审议2014年年度报告及摘要的议案

6、关于审议2014年度利润分配预案的议案

7、关于审议2014年度利润分配方案说明的议案

8、关于审议2015年度日常关联交易及交易金额议案

9、关于审议2014年度内部控制评价报告的议案

10、关于审议2014年度内控审计报告的议案

11、关于审议2014年度公司社会责任报告的议案

12、关于审议独立董事2014年度述职报告的议案

13、关于审议变更会计师事务所的议案 中航电子

3 议案一: 关于审议

2014 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 我代表董事会将

2014 年度董事会工作简要报告如下,请审议:

2014 年度,公司董事会依照《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》的有关规定和 股东大会赋予的权利,积极应对宏观经济形势变化,抓住当前我国航空产业快速发展 的历史机遇,努力提升公司核心竞争力.

同时,积极开拓民用领域业务,大力培育新产 品、新市场、新客户、新业态,2014 年公司各项工作按照计划有序推进,完成了全年 的工作任务和目标.

一、2014 年度董事会工作回顾

(一)2014 年董事会重点工作 公司董事会按照有关法规和章程规定,认真履行职责,以推进公司战略增长为工 作主线,全面提升公司盈利能力和管理水平,确保公司持续、健康、快速发展. 1.经营业绩保持平稳态势

2014 年公司全年实现营业收入 66.07 亿元,比上年同期增长 6.08 亿元,同比增 长10.1%.公司营业收入继续保持稳定增长,增长速度比

2013 年的 8.2%上升 1.9 个百 分点;

利润总额 7.22 亿元,比上年同期减少 4,803 万元,同比下降 6.2%;

基本每股收 益0.3414 元/股,经营活动现金净流量 0.9 亿元,净流入同比减少 2.14 亿元.截止

2014 年12 月31 日,公司资产总额为 144.9 亿元,资产负债率为 62.57%. 2.实现中航电子与航电系统整合 顺利实施对航电系统公司所属非上市资产的托管,实现中航电子和航电系统公司 的整合和一体化运行,制定了《中航电子管理运行体系纲要》等顶层治理文件,新的 管理模式逐步形成. 3.回报股东,实施现金分红 报告期内,经公司第五届董事会

2014 年度第一次会议及

2013 年度股东大会审议 通过, 以2013 年12 月31 日公司总股本为基数, 每10 股派送现金股利 0.5 元 (含税) , 共计分配股利 87,958,146.9 元.该分配方案已于

2014 年7月30 日实施完毕. 4.商业创新中心快速发展 中航电子

4 根据商业创新中心的定位,探索业务发展新模式,本着 技术同源、产业同根 的原则,持续推动航电技术衍生发展战略和产业差异化战略,一批潜在需求和科技含 量高、附加值高的新产品已完成立项和初步设计. 5.内部控制和风险管理有效发挥作用 报告期内,公司建立了较为完善的内部控制和风险管理体系,股东大会、董事会、 监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益,内部控制实际运作情 况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求. 根据董事会要求,公司持续推进公司风险管理体系与实施方案的优化及执行,梳 理了总部及子公司风险管理与内部控制体系建设情况及运行现状,并针对风险防控目 标提出了改进计划,形成专项报告;