PDF《中国船舶工业股份有限公司 关于授权公司所属企业 2018 年度...》

2018 年度担保情况作出 预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决 策的高效要求, 又满足了法律法规、 监管部门相关规定及 《公司章程》 关于上市公司审议程序的要求.

七、公司累计担保情况 截至

2017 年底,公司及三家子公司实际担保金额累计为 52.99 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.12%. 本公司和各子公司均无逾期担保的情况发生.

八、独立董事意见 独立董事认为: 上述担保均为公司所属企业为其控制的子公司的 担保.鉴于本框架预案中,担保人和被担保对象均为本公司合并报表 范围内企业,不同于一般意义上的对外担保,所以不存在资源转移或

6 利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利 益.因此,以框架性担保预案的形式对公司内部

2018 年度担保情况 作出预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经 营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司 章程》关于上市公司审议程序的要求.因此,同意本预案,还需提交 公司股东大会审议.

九、董事会意见 由于公司为控股型公司, 且所属企业多存在项目建设及生产经营 资金融资等需求, 故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡 问题.为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司及各所属企业有责 任为公司合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提 供条件. 鉴于本框架预案中, 担保人和被担保对象均为本公司合并报表范 围内企业,不同于一般意义上的对外担保,所以不存在资源转移或利 益输送情况, 风险均在可控范围, 不会损害公司股东及公司整体利益. 因此,以框架性担保预案的形式对公司内部

2018 年度担保情况作出 预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决 策的高效要求, 又满足了法律法规、 监管部门相关规定及 《公司章程》 关于上市公司审议程序的要求. 为此,董事会同意上述担保预案,并提交公司股东大会审议.

十、其他说明

1、提请董事会及股东大会授权公司总经理,根据外高桥造船、 中船澄西的实际生产经营和资金需求情况,在本审议的预计额度内, 具体审批、决定各担保事项,并签署相关法律文件.

2、本次授权实施的担保对象均为公司合并报表范围内企业,本 年度内如发生股权变更等事项而不再为公司合并报表范围内企业时,

7 则本预案授权的担保范围内的未实施的担保业务应终止,并不再执 行.

3、 本预案在公司自

2017 年度股东大会审议通过后至下一年度股 东大会就该事宜作出新的授权或修改之前,持续有效.

4、外高桥造船、中船澄西就担保实际执行情况,需及时向公司 报告. 十

一、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十次会议决议;

2、公司独立董事意见. 特此公告. 中国船舶工业股份有限公司董事会

2018 年4月21 日 ........