PDF《中核苏阀科技实业股份有限公司》

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2018 年度实现利润总额为 101,364,357.66 元,按规定计征所得税和少数股东权益结转,归属于上市公司母公司股东 的净利润为 102,986,326.82 元.按本年度实现净利润计提 10%的法定盈余公积金 8,140,003.93 元后,加年初未分配利润 483,852,821.29 元,减2018 年实际对股东分配 15,336,703.72 元,2018 年度期末实际可供分配利润 563,362,440.46 元. 根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、 《上市公司监管 指引第

3 号――上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策, 结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况, 为维护股东权益, 促 进公司长期发展,2018 年度税后拟进行的利润分配方案为:以2018 年末公司总股本 383,417,593 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.90 元(含税),不进行资本公积 金转增股本.上述利润分配预案共计分配股利 34,507,583.37 元.剩余未分配利润,结转以 后年度的会计报告期分配. 同意票代表股份 104,721,182 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%;

反对票代表股份

0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

弃权票代表股份

0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

其中,出席本次会议中小股东表决情况: 证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2019-021 同意 237,280 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0 %;

表决结果:通过. 6.审议公司《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》 ;

具体内容详见

2019 年3月26 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司"2019 年度日常关联交易预计的公告" . 根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》 、 《关联交易管理办法》的相关规定,本议 案属于关联交易, 与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团有限公司 (持有本公司 股份 35,753,819 股)及中核苏州阀门有限公司(持有本公司股份 68,715,360 股)放弃在本 次股东大会上对此议案的投票权. 参加本次会议并持有公司股份的公司董事、 监事及高级管 理人员陈鉴平(持有本公司股份 5,702 股) 、彭新英(持有本公司股份 9,021 股)作为此次 关联交易的关联自然人放弃在此次会议上对此议案的投票权. 同意票代表股份 237,280 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%;

反对票代表股份

0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

弃权票代表股份

0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

其中,出席本次会议中小股东表决情况: 同意 237,280 股,占出席会议中小股东所持股份的

100 %;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0 %;

表决结果:通过. 7.现场会议股东及代表听取了公司独立董事作

2018 年度述职报告.

三、律师出具的法律意见: 1.律师事务所名称:北京大成(南京)律师事务所 2.律师姓名:赵志红、刘伟 3.结论性意见:公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序 均符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次大会合法有效.