PDF《上海复星医药 （集团） 股份有限公司》

2014 年5月13 日《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《关于召开

2013 年 度股东大会的通知公告》之附件《网络投票操作流程》 . 本次股东大会议案

七、

十、十四系关联交易事项,相关关联股东须回避对该提案的表决.

九、本公司不向参加本次会议的股东发放礼品.

十、本公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席见证本次会议,并出具法律意见书. 上海复星医药(集团)股份有限公司

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2013 年度股东大会安排 现场会议时间:2014 年6月30 日(周一)下午 13:30 会议地点:上海市新华路

160 号上海影城 上海复星医药(集团)股份有限公司

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2013 年度股东大会 议程

一、 审议本公司及控股子公司/单位(以下简称 本集团 )2013 年年度报告

二、 审议本公司

2013 年度董事会工作报告

三、 审议本公司

2013 年度监事会工作报告

四、 审议本集团

2013 年度财务决算报告

五、 审议本公司

2013 年度利润分配预案

六、 审议关于

2014 年续聘会计师事务所及

2013 年会计师事务所报酬的议案

七、 审议关于本集团

2013 年日常关联/连交易报告及

2014 年日常关联/连交易预计的议案

八、 审议关于

2013 年董事考核结果和报酬的议案

九、 审议关于

2014 年董事考核方案的议案

十、 审议关于本集团

2014 年新增委托贷款额度的议案 十

一、 审议关于本集团

2014 年新增对外担保额度的议案 十

二、 审议关于本公司

2014 年新增申请银行授信总额的议案 十

三、 审议关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案 十

四、 审议关于全资子公司复星实业(香港)有限公司参与 Chindex International, Inc.私有化以 及本公司(通过控股子公司)受让 Chindex Medical Limited30%股权的议案 十

五、 审议关于非执行董事换选的议案 十

六、 审议关于监事换选的议案 十

七、 审议关于授予董事会增发本公司 H 股股份的一般性授权的议案 十

八、 听取独立非执行董事年度述职 十

九、 表决 二

十、 宣读表决结果 二十

一、 律师宣读关于本次股东大会法律意见书 上海复星医药(集团)股份有限公司

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4 2013 年年度股东大会 会议议案一: 上海复星医药(集团)股份有限公司 本集团

2013 年年度报告 各位股东、股东代表: 下午好!本集团《2013 年年度报告》(A 股)已单独印刷成册,详见年报印刷本. 以上报告,已经本公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会

2014 年第二次会议审 议通过,现提请股东大会审议批准. 上海复星医药(集团)股份有限公司

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5 2013 年度股东大会 会议议案二: 上海复星医药(集团)股份有限公司

2013 年度董事会工作报告 注 各位股东、股东代表: 下午好!下面由我代表本公司董事会作《2013 年度董事会工作报告》,请予审议:

一、报告期内,本集团整体经营情况:

2013 年,在全球经济尚未完全走出低迷、国内经济增速放缓的严峻形势下,国家医疗体制改 革持续深化,医疗服务发展迎来政策机遇.报告期内,本集团秉持 持续创新、共享健康 的经 营理念,围绕医药健康核心业务,坚持产品创新和管理提升,积极推进内生式增长、外延式扩张、 整合式发展,主营业务继续保持快速增长. 报告期内,本集团实现营业收入人民币 999,641 万元,较2012 年增长 36.18%;