PDF《中国建筑股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:临2019-037 中国建筑股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年5月7日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月7日14 点00 分 召开地点:北京市朝阳区安定路

5 号院

3 号楼中建财富国际中心

4009 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月7日至2019 年5月7日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 中国建筑股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 √

2 中国建筑股份有限公司

2018 年度独立董事工作报告 √

3 中国建筑股份有限公司

2018 年度监事会工作报告 √

4 中国建筑股份有限公司

2018 年度财务决算报告 √

5 关于中国建筑股份有限公司

2018 年度利润分配方案的 议案 √

6 关于《中国建筑股份有限公司

2018 年度报告》的议案 √

7 中国建筑股份有限公司

2019 年度财务预算报告 √

8 中国建筑股份有限公司

2019 年度投资预算报告 √

9 关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金 融服务框架协议的议案 √

10 关于中国建筑股份有限公司

2019 年度日常关联交易预 案的议案 √

11 关于续聘中国建筑股份有限公司

2019 年度财务报告审 计机构的议案 √

12 关于续聘中国建筑股份有限公司

2019 年度内部控制审 计机构的议案 √

13 关于中国建筑股份有限公司

2019 年度拟新增融资担保 额度的议案 √

14 关于中国建筑股份有限公司

150 亿元优先股 2019-2020 年度股息派发方案的议案 √

15 关于中国建筑股份有限公司

2019 年度境内债券发行计 划的议案 √

16 关于中国建筑股份有限公司

2019 年度境外债券发行计 划的议案 √

17 关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励 对象股票回购的议案 √ 累积投票议案 18.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人18.01 关于增选郑学选为中国建筑股份有限公司第二届董事会 董事的议案 √