PDF《中国建筑股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会...》

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:2017-063 中国建筑股份有限公司 关于召开

2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2017年12月15日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

2017 年11 月29 日,公司第一届董事会第一百一十九次会议审议并一致通 过《关于提议召开中国建筑股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会的议案》 . 会议在取得全体董事同意后, 由董事以书面投票表决方式进行, 公司

6 名董事均 参与了投票表决.

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017 年12 月15 日14 点00 分 召开地点:北京朝阳区安定路

5 号院

3 号楼中建财富国际中心

40 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2017 年12 月15 日至2017 年12 月15 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议 案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第一届董事会第一百一十七次会议审议通过, 相关公告已 于2017 年10 月28 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 .

2、特别决议议案:议案

1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以 登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可 以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网 投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投 票平台网站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个 股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票.