PDF《（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）》

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(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:998) 公告 建议委任第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事及业务总监 中信银行股份有限公司 ( 「本行」 ) 第四届董事会和监事会任期将於2017年年度股东大会召 开之日届满. 本行董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布,同意提名李庆萍女士、孙德顺先生为第五届董事会执 行董事,朱皋鸣先生、曹国强先生、黄芳女士、万里明先生为第五届董事会非执行董 事,何操先生、陈丽华女士、钱军先生、殷立基先生为本行第五届董事会独立非执行董 事(「董事候选人」 ) .董事候选人中,曹国强先生为新任非执行董事,殷立基先生为新任 独立非执行董事,其余董事为连任董事.根拘泄菊鲁碳爸谢嗣窆埠凸喙胤 法规规定,以上董事候选人经董事会审议通过后,将提交本行2017年年度股东大会表 决.新任独立非执行董事候选人将报送上海证券交易所审核无异议,新任董事候选人当 选后尚须报送监管机构核准任职资格后方可就任.所有董事任期三年,至第五届董事会 任期届满之日止.在满足法律法规和本行章程规定情况下,董事任期届满可以连选连 任.在本行连续任职将近六年的第四届董事会独立非执行董事吴小庆女士、王联章先生 将继续履职,直至新任独立非执行董事正式就任之日止.吴小庆女士、王联章先生确 认,彼等与董事会在任何方面并无分歧,且并无有关彼等卸任的其他事宜须敦请本行股 东注意. 执行董事不在本行领取任何董事津贴,但将根渲拔话凑障喙毓娑ㄈ〉孟嘤π匠.非 执行董事不在本行领取任何董事津贴.独立非执行董事每人每年从本行领取董事津贴人 民币30万元 (税前) .所有董事候选人将於任命生效后与本行签署服务合同. -

1 - 所有董事候选人均确认,除附录一内有关彼等详情之披露者外,(1)彼等并无在本行或本 行任何附属公司担任任何职位,在过去三年未担任任何其他上市公司的董事或监事职 位;

(2)彼等与本行或本行任何附属公司之任何其他董事、监事、高级管理人员或主要或 控股股东概无关连;

以及(3)截至本公告日,彼等并无本行股份中拥有香港证券及期货条 例第XV部所界定之任何权益. 此外,所有董事候选人均确认,概无其他有关其获委任之事宜需根愀哿辖灰姿 限公司证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无任何其他事项需知 会本行股东. 董事候选人的详情载於本公告附录一. 本行监事会 ( 「监事会」 ) 欣然宣布,同意提名邓长清先生、王秀红女士、贾祥森先生、郑 伟先生为本行第五届监事会非职工代表监事 ( 「监事候选人」 ) ,其中王秀红女士、贾祥森 先生、郑伟先生为外部监事.邓长清先生为新任监事,其余监事为连任监事.本行监事 会中职工代表监事将按照有关规定程序另行产生.根拘泄菊鲁碳爸谢嗣窆埠凸 相关法律法规规定,以上非职工代表监事候选人经监事会审议后将提交本行2017年年度 股东大会表决.所有监事任期三年,至第五届监事会任期届满之日止.在满足法律法规 和本行章程规定情况下,监事任期届满可以连选连任,外部监事在同一家商业银行任职 时间累计不得超过六年. 外部监事每人每年从本行领取监事津贴人民币30万元 (税前) ;