PDF《吉林电力股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告》

十、吉林电力股份有限公司浑江发电公司#1-4 关停机组资产报 废处置的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了吉林电力股份有

4 限公司浑江发电公司#1-4 关停机组资产报废处置的议案. 十

一、 吉林电力股份有限公司科技开发分公司 "高阻隔热收缩膜 项目"部分设备处置的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了吉林电力股份有 限公司科技开发分公司 "高阻隔热收缩膜项目" 部分设备处置的议案. 十

二、公司内部控制自我评价报告 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司内部控制自我 评价报告. 独立董事认为:公司制定了公司切实可行的内部控制管理制度, 其制定程序及内容符合有关法律法规的规定. 公司内部控制重点活动 按照公司内部控制各项制度的规定执行, 保证了公司生产经营的有序 进行,公司治理情况良好. 监事会认为: 公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所的相关 文件要求;

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关文件,结合 自身的实际情况, 建立健全了各项内部控制制度保证了公司经营活动 的规范、有序进行;

报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《上市 公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生;

公司内部控制 自我评价符合公司内部控制的实际情况. 特此公告. 吉林电力股份有限公司监事会

5 二九年四月八日