PDF《福建福能股份有限公司 关于与福建省能源集团财务有限公司》

10 亿元,给予福建省鸿山热电有限责任公司委托 贷款额度

10 亿元,给予福建省晋江天然气发电有限公司委托贷款额度

5 亿元,给予福 建省福能新能源有限责任公司委托贷款额度

4 亿元, 给予福建南纺有限责任公司委托贷 款额度

1 亿元)等其他金融服务" .

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次签订《金融服务补充协议》的目的是为进一步明确《金融服务协议》中的部分 条款内容,提高后续决策效率.

五、该关联交易履行的审议程序 公司董事会审计委员会

2015 年第六次会议审议通过了《关于与福建省能源集团财 务有限公司签订(关联交易)的议案》 ,公司董事会审计委员会委 员和独立董事对此发表事前认可意见认为:公司与福建省能源集团财务有限公司签订 《金融服务补充协议》 ,有利于明确公司

2014 年年度股东大会审批的《金融服务协议》 中的具体条款内容,提高后续决策效率,符合关联交易的相关原则,不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形.我们同意将《关于与福建省能源集团财务有限公司签订 (关联交易)的议案》提交公司八届董事会第四次临时会议审议. 公司于

2015 年7月12 日召开第八届董事会第四次临时会议,以5票同意、0 票反 对、

0 票弃权审议通过了 《关于与福建省能源集团财务有限公司签订 (关联交易)的议案》 ,关联董事林金本先生、黄友星先生和张小宁先生对此议案回避 表决. 公司独立董事对此发表独立意见认为:公司与福建省能源集团财务有限公司签订 《金融服务补充协议》 ,符合关联交易的相关原则,不存在损害公司股东特别是中小股 东利益的情形.董事会在审议该议案时,关联董事林金本先生、黄友星先生和张小宁先 生对该议案回避表决,该议案的审议、表决程序合法、规范、公平,我们同意《关于与 福建省能源集团财务有限公司签订(关联交易)的议案》 . 该议案尚需获得股东大会的批准, 与该事项有关的关联股东将在股东大会上对此回 避表决.

六、上网公告附件

(一)审计委员会和独立董事事前认可意见

(二)独立董事意见 特此公告. 福建福能股份有限公司

2015 年7月13 日