PDF《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司》

公告编号:2016-059

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4 证券代码:833171 证券简称:福建国航 主办券商:光大证券 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"公司" 、 "本公司" )第六届董事会第八次临时会议(以下简称"本次会议" ) 通知于

2016 年12 月26 日以电话及电子邮件等方式发出.

本次会议 于2016 年12 月29 日上午十点在上海公司会议室召开.本次会议由 董事长王炎平主持,应出席本次会议的董事

7 人,实际出席本次会议 的董事

7 人,监事会成员及其他公司高管列席了会议.本次会议的召 开符合 《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 和 《董事会议事规则》 的有关规定.

二、会议表决情况

1、 《关于本公司向工商银行福州鼓楼支行申请人民币

13000 万元 授信额度的议案》 根据本公司经营发展的需要, 公司与工商银行福州鼓楼支行签署

2017 年度授信协议,授信金额人民币

13000 万元,由国远

6 轮提供抵 押担保,由上海国电海运有限公司、福建国航远洋投资实业有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-059

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4 及王炎平个人提供连带责任担保, 授信项下贷款利率及其他未约定事 项将由公司与银行按实际情况协商确定. 授权公司董事长负责上述相关合同、文件的签署、履行及其他相 关事宜. 本议案需提交股东大会审议. 关联董事王炎平和张轶(王炎平之妻)与审议事项有关联关系, 故回避表决. 表决结果:赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

2、 《关于预计

2017 年日常性关联交易的议案》 本公司及下属子公司

2017 年度拟与天津国电海运有限公司、上 海国欧保险经纪有限公司、华远星海运有限公司、香港国煤远洋有限 公司就运输劳务、船舶经营租赁、船舶管理、房屋租赁等发生日常经 营性关联交易事项预计如下:

1、关联人"天津国电海运有限公司",以下简称天津国电,预计2017 年1-12 月天津国电为本公司及下属子公司提供船舶经营租赁 事项合计发生人民币 1,000 万元,本公司及下属子公司为天津国电提 供运输劳务合计发生人民币 2.5 亿元,下属子公司上海福建国航远洋 船舶管理有限公司收取天津国电船舶管理劳务费人民币 1,000 万元, 下属子公司上海质汇物资有限公司为天津国电提供物料配件人民币 1,000 万元. 表决结果:赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票

2、关联人 "上海国欧保险经纪有限公司" ,以下简称国欧保险, 公告编号:2016-059

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4 预计

2017 年1-12 月下属子公司上海国电海运有限公司收取国欧保险 房屋租赁费总额为人民币 7.03 万元. 关联董事王炎平和张轶(王炎平之妻)与审议事项有关联关系, 故回避表决. 表决结果:赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

3、关联人"华远星海运有限公司",以下简称华远星海运,预计2017 年1-12 月本公司及下属子公司为华远星海运提供运输劳务合 计人民币 1,000 万元. 表决结果:赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票