PDF《中国电力建设股份有限公司 共同投资设立公司涉及的关联交易...》

1 证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2014-124 中国电力建设股份有限公司 共同投资设立公司涉及的关联交易事项公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ??本次关联交易的预计金额合计约为 470,000 万元人民币,未导致上市公 司主营业务、资产、收入发生重大变化,不构成《上市公司重大资产重组办法》 中规定的重大资产重组. ??过去

12 个月内,公司与关联方发生的关联交易涉及金额超过公司最近 一期经审计净资产值的 5%,因此,相关关联交易事项需要提交股东大会审议批 准.但由于该项关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券 交易所上市公司关联交易实施指引》有关豁免提交股东大会审议的规定,经公司 向上海证券交易所申请,该项关联交易可豁免提交公司股东大会审议批准.

一、关联交易概述 中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司" )拟与中国电力建设集团有 限公司(以下简称"电建集团" ) 、电建集团全资子公司中国水电工程顾问集团有 限公司(以下简称"顾问集团" )共同出资设立中国电建集团财务有限责任公司 (暂定名, 以下简称 "财务公司" ) , 财务公司的注册资本拟确定为 500,000 万元,

2 其中, 公司出资 470,000 万元、 占财务公司注册资本的 94%, 电建集团出资 15,000 万元、占财务公司注册资本的 3%,顾问集团出资 15,000 万元、占财务公司注册 资本的 3%. 由于电建集团为公司的控股股东,因此上述交易均构成公司的关联交易. 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组. 截至该笔关联交易止,过去

12 个月内公司与电建集团之间发生的提供财务 资助、 委托理财之外的且需提交股东大会审议的关联交易 (不包括日常关联交易, 日常关联交易已经公司

2013 年年度股东大会审议通过)共计

1 笔,关联交易金 额合计约为 470,000 万元人民币,达到公司

2013 年年底经审计净资产绝对值 5% 以上.但由于该项关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证 券交易所上市公司关联交易实施指引》有关豁免提交股东大会审议的规定,经公 司向上海证券交易所申请,该项关联交易可豁免提交公司股东大会审议批准.

二、关联方介绍

(一)电建集团 根据《国务院关于组建中国电力建设集团有限公司有关问题的批复》 (国函 〔2011〕103 号) ,电建集团于

2011 年9月28 日在国家工商行政管理总局完成 注册登记,企业性质为有限责任公司(国有独资) ,注册地为北京市海淀区三里 河路

1 号,法定代表人为范集湘,注册资本为 3,000,000 万元人民币,出资人为 国务院国资委. 目前,电建集团持有公司 6,472,800,192 股股份,占公司总股本的 67.43%, 为公司控股股东.

3 电建集团的主营业务:勘测设计咨询,国内电力工程承包,国内水利水电工 程承包,国内基础设施工程,电力、水利及其他资源投资开发,房地产开发与经 营,装备制造与租赁,国际经营和投资. 电建集团截至

2013 年12 月31 日经审计的总资产、净资产分别为 3,508.30 亿元人民币、637.35 亿元人民币,2013 年度经审计主营业务收入、净利润分别 为2,242.54 亿元人民币、73.25 亿元人民币.