PDF《Disclosure》

B242 2019年4月27日 星期六 信息披露 isclosure D ( 下转B243版)

一、 重要提示

(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指 定媒体上仔细阅读年度报告全文.

(二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

(三) 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 栾军 工作原因 徐冬根

(四) 中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(五) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润7,695,143,139.57元,其中归属上市公司普通股 股东净利润7,407,943,139.57元,母公司实现净利润2,102,915,748.93元,根据 《 公司法》、 《 公司章程》及相关规定,现提出公司2018年度利润分配预案:

1、2018年度,母公司实现净利润2,102,915,748.93元,加上年初未分配利润2,915,328,621.18元,扣除按10%计提法定公积金210,291,574.89元、对普 通股股东分配2017年度现金股利1,415,925,691.47元、对优先股股东分配现金股利100,000,000.00元、支付永续债利息187,200,000.00元之后,2018年末 可供股东分配的利润3,104,827,103.75元.

2、公司以期末总股本15,299,035,024股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9684元(含税),共计分配现金股利1,481,558,551.72元,占本年度 末母公司可供股东分配利润的47.72%,占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%.

3、剩余未分配的1,623,268,552.03元结转以后年度进行分配.

4、鉴于公司在报告期内发布了股份回购预案,目前正在实施股份回购事项,若公司股本因股份回购等原因发生变动,则以实施利润分配方案的股权登记 日可参与利润分配的总股本为基数,按照现金红利分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整. 上述利润分配预案需提交2018年年度股东大会批准后生效.

二、 公司基本情况

(一) 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国电建

601669 中国水电 优先股 上海证券交易所 电建优1

360016 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁永泉 李积平 办公地址 北京市海淀区车公庄西路22号 北京市海淀区车公庄西路22号 电话 86-010-58381999 86-010-58381999 电子信箱 zgsd@sinohydro.com zgsd@sinohydro.com

(二) 报告期公司主要业务简介

1、工程承包与勘测设计业务 水利水电工程承包与勘测设计业务是公司的传统和核心业务,水利水电规划设计、施工管理和技术水平达到世界一流,水利电力建设一体化(规划、设计、施工等)能力和业绩位居全球第一,是中国水电行业的领军企业和享誉国际的第一品牌.公司承担了国内大中型水电站65%以上的建设任务、80%以上的 规划设计任务,占有全球50%以上的大中型水利水电建设市场,设计建成了国内外大中型水电站二百余座、水电装机总容量超过2亿千瓦,是中国水利水电和 风电建设技术标准与规程规范的主要编制修订单位. 公司精通EPC、FEPC、BOT、BT、BOT+BT、PPP等多种商业模式及运营策略,具备驾驭大型复杂工程的 综合管理能力,能够为水利水电、火电、风电、太阳能发电、垃圾发电、生物质制气及城市、交通、民生基础设施、水资源与环境治理等领域提供集成式、一站式 服务,为国家清洁能源和美丽中国建设做出更大贡献.