PDF《中国诚通发展集团有限公司》

中国诚通发展集团有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号: 217) 年报

2007 公司资料 主席报告 管理层讨论与分析 董事及高级管理层履历 企业管治报告 董事会报告 独立核数师报告 综合损益表 综合资产负债表 资产负债表 综合权益变动表 综合现金流量表 综合财务报告附注 主要物业 财务资料概要 目录

2 3

5 10

13 21

27 28

29 31

32 34

36 87

88 页次

2 中国诚通发展集团有限公司 年报

2007 公司资料 董事会 执行董事 张国通 (副主席兼董事总经理) 王洪信 非执行董事 马正武 (主席) 洪水坤 顾来云 徐震 独立非执行董事 邝志强 徐耀华 劳有安 巴曙松 审计委员会 邝志强 (主席) 徐耀华 劳有安 巴曙松 洪水坤 徐震 薪酬委员会 徐耀华 (主席) 邝志强 劳有安 马正武 张国通 公司秘书 黎嘉辉 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 香港 执业会计师 主要往来银行 中国银行 (香港) 有限公司 香港上海蠓嵋杏邢薰 注册办事处 香港湾仔 港湾道18号 中环广场64楼6406室

电话:(852) 2160-1600 传真:(852) 2160-1608

网址:www.

irasia.com/listco/hk/chengtong www.hk217.com 电子邮件:public@hk217.com 股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔皇后大道东183号 合和中心46字楼

电话:(852) 2862-8628 传真:(852) 2865-0990 股份上市 本公司之股份於香港联合交易所有限公司主板上市 股票编号为217 中国诚通发展集团有限公司 年报

2007 3 主席报告 本人欣然向各股东提呈中国诚通发展集团有限公司 ( 「本公司」 ) 及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 截至二零零七年 十二月三十一日止的年报. 经营业绩 本集团截至二零零七年十二月三十一日止年度经审核股东应占溢利约为港币3,600万元,较截至二零零六年十二 月三十一日止年度的业绩增加125%.每股盈利为1.39港仙. 股息 董事会不建议就截至二零零七年十二月三十一日止年度派发股息 (二零零六年:无) . 概况 本集团於二零零七年录得之股东应占溢利较二零零六年的上升约125%,股东应占的权益由二零零六年十二月 三十一日的约港币3.7亿元增加到二零零七年十二月三十一日的约港币6.2亿元,增加幅度约为67%. 於二零零七年年度,本集团面对的宏观环境喜忧参半:中国经济继续保持高速增长,土地和房地产价格继续上 升,同时国家针对土地和房地产开发尤其是对外商投资国内房地产出台了一系列的宏观调控措施;

香港资本市 场兴旺但其后引发剧烈波动.在这一背景下,本集团为巩固资本基础,支持业务发展,於二零零七年上半年通 过供股筹集资金约港币2亿元.本集团亦积极谋求在中国购买适合公司能力且有良好盈利前景的物业发展项目和 进行土地储备.虽然参与的几块土地拍卖项目未获得成交,但最终得以向本集团之最终控股股东中国诚通控股 集团有限公司 ( 「诚通控股」 ) 收购了位於西安的一个商品住宅发展项目52%的股权,和位於河南省的洛阳城南中 储物流有限公司的全部股权,后者拥有一幅80,000平方米的可供发展用地.於二零零六年投资的湖州项目在二 零零七年建设进度顺利.为了善用位於北京的中实投资有限责任公司 ( 「中实」 ) 之投资平台,以拓展在中国内地 的物业发展业务,於二零零七年本集团向中实小股东收购了余下30%之股权. 在策略投资方面,本集团於二零零七年上半年完成了对水泥业务的重组,透过转让海南矿业有限公司全部权益 予葡萄牙诚通 (中国) 水泥有限公司 ( 「葡萄牙诚通」 ) 而在其中拥有20%的股权.该项重组将能充分发挥本集团国 内资源的整合拓展能力及葡萄牙水泥集团CIMPOR-Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.的技术和资金优势.於二零 零七年内葡萄牙诚通已完成收购一家位於山东的水泥生产企业,并进行了新的增资和扩大产能. 企业管治 本集团深明维持高水平企业管治之重要性.除设立审计委员会及薪酬委员会外,於二零零七年,本集团增设风 险管理部门,以进一步完善内部监控及风险管理制度.本公司且於各项经营管理重要决策过程中,均十分重视 发挥独立董事的作用.董事会相信优秀的企业管治将为有利於维护全体股东的共同利益及支持各项业务的健康 持续发展.於二零零八年,本集团将继续致力提N内部监控制度及企业管治策略,以达致更高水平的企业管 治.