PDF《大唐国际发电股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议...》

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2015-055 大唐国际发电股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年10 月29 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街乙

9 号金融街威斯汀大酒 店二层夏厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

19 其中:A 股股东人数

17 境外上市外资股股东人数(H 股)

2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 8,978,245,363 其中:A 股股东持有股份总数 7,978,156,833 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 1,000,088,530

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.4547% 份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 59.9409% 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 7.5138%

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大唐国际发电股份有 限公司 ( "大唐发电" 或 "公司" )

2015 年第三次临时股东大会 ( "临时股东大会" ) 由公司副董事长吴静先主持.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事

15 人,出席

9 人,陈进行董事、胡绳木董事、梁永磐董事、 曹欣董事、刘海峡董事、关天罡董事由于公务原因不能亲自出席本次会议;

2、 公司在任监事

4 人,出席

4 人;

3、 董事会秘书(代行)应学军先生出席本次股东大会.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议 的议案

2015 年9月11 日,公司与上海大唐融资租赁有限公司签署了《租赁、保理 业务合作协议》,预计金额为自协议生效之日起每

12 个月不超过

100 亿元( "人 民币" ,下同) . 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股3,839,149,999 81.38503% 29,000 0.00061%

420 0.000005% H 股878,028,530 18.61307% 60,000 0.00127%

0 0 普通股 合计: 4,717,178,529 99.99810% 89,000 0.00189%

420 0.000005%

2、 议案名称:关于为部分子公司融资租赁提供担保的议案 公司所属

6 家企业以"售后回租"方式办理融资租赁业务,合计融资租赁本 金为 15.6 亿元;

公司将为其提供连带责任担保,担保本金金额为 15.6 亿元. (1)为浙江大唐国际江山新城热电有限公司提供融资担保 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股7,978,155,413 88.86096% 1,000 0.00001%

420 0.000005% H 股999,532,530 11.13283% 556,000 0.00619%

0 0 普通股 合计: 8,977,687,943 99.99379% 557,000 0.00620%

420 0.000005% (2)为云南大唐国际红河发电有限公司提供融资担保 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数比例(%) A 股7,978,034,013 88.85981% 122,400 0.00136%

420 0.000005% H 股466,391,892 5.19470% 533,676,638 5.94412%