PDF《海外监管公告 董事会决议公告》

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(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 海外监管公告 董事会决议公告 特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰(「香港联交所」)证券上市规则(「上市规 则」)之13.10(B)条而作出. 大唐国际发电股份有限公司(「公司」)第八届十四次董事会於

2014 年9月26 日(星 期五)以书面会议形式召开.会议应参加董事

15 人,实际参加董事

15 人,符合《公 司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定,会议一致通过并形成如下决 议:

一、 审议批准《关於江苏大唐航运股份有限公司向公司所属沿海发电企业提供煤炭 运输服务的议案》 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票1. 同意江苏大唐航运股份有限公司(「大唐航运」)与公司控股子公司广东大唐 国际潮州发电有限责任公司(「潮州发电公司」)、江苏大唐国际吕四港发电 有限责任公司( 「吕四港发电公司」 )分别签订 「年度煤炭运输服务框架协议」 , 协议期限

2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日;

2. 同意协议期内,大唐航运分别向潮州发电公司、吕四港发电公司提供煤炭运 输服务,其中与潮州发电公司交易金额约人民币 1.89 亿元 (上限),与吕 四港发电公司交易金额约人民币 0.83 亿元(上限);

3. 董事 (包括独立董事) 认上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款

1 进行的交易;

相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益;

4. 根愀哿凰鲜泄嬖,潮州发电公司、吕四港发电公司本公司关连人 士,上述事项构成本公司关连交易,关连董事已就本决议事项放弃表决. 有关上述事项详情,请参阅公司同日发布的相关公告.

二、 审议批准《关於大唐国际及子公司参与受让康定国能所持两项股权的议案》 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票1. 鉴於本公司控股股东中国大唐集团公司(「大唐集团」)全资子公司康定国能 投资有限公司(「康定国能」)已公开挂牌转让其所持有的相关股权,董事会 同意:(1)公司以不高於人民币 167.29 万元的价格参与受让康定国能所持有 的大唐航运 0.57%的股权;

(2)公司控股子公司四川大唐国际甘孜水电开发有 限公司(「甘孜水电」)以不高於人民币 5,356.66 万元的价格参与受让康定国 能所持有的康定国能水电开发有限公司(「康定水电」)100%的股权;

2. 董事 (包括独立董事) 认上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款 进行的交易;

相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益;

3. 按照上市规则的规定,大唐集团及子公司康定国能本公司关连人士,按照 香港上市规则的规定,甘孜水电本公司的关连人士;

如公司及甘孜水电最 终受让康定国能转让股权,则上述事项构成本公司关连交易,关连董事已就 本决议事项放弃表决. 待相关产权交易合同签署后,公司将另行发布公告.